- 公司項(xiàng)目管理制度 推薦度:
- 公司項(xiàng)目質(zhì)量管理制度 推薦度:
- 相關(guān)推薦
項(xiàng)目公司的管理制度【優(yōu)秀15篇】
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,接觸到制度的地方越來(lái)越多,制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編精心整理的項(xiàng)目公司的管理制度,希望能夠幫助到大家。
項(xiàng)目公司的管理制度1
第1章總則
第1條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目、改造、維修等工程的管理,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、程序與方法,根據(jù)《集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度》和有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制管理制度及實(shí)際情況,制定本辦法。
第2條本辦法所稱建設(shè)項(xiàng)目是指:集團(tuán)各單位(包括集團(tuán)公司總部及所屬全資、控股和具有實(shí)際控制權(quán)的子公司)新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造等建設(shè)項(xiàng)目。
第3條建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投資立項(xiàng)、工程管理、工程造價(jià)、竣工驗(yàn)收等審計(jì)。改造、維修及零星工程審計(jì)以開(kāi)展工程造價(jià)審計(jì)為主。
第4條建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法:
1、技術(shù)經(jīng)濟(jì)審查、項(xiàng)目過(guò)程管理審查與財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合;
2、事前審計(jì)、事中審計(jì)和事后審計(jì)相結(jié)合;
3、注意與項(xiàng)目各專業(yè)管理部門(mén)密切協(xié)調(diào)、合作參與。
第2章建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工審計(jì)
第5條建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況、建設(shè)資金的籌措與保障情況等開(kāi)工前的準(zhǔn)備情況進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。
第6條建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工前審計(jì)的依據(jù):審計(jì)署《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目開(kāi)工前審計(jì)暫行辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。
第7條審計(jì)內(nèi)容:
1、審查項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況
。1)檢查項(xiàng)目是否具備經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書(shū),項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告是否經(jīng)過(guò)充分論證;
(2)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序進(jìn)行,是否符合集團(tuán)公司關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定。
。3)可行性研究報(bào)告內(nèi)容是否真實(shí)、完整、科學(xué)。
。4)項(xiàng)目法人的組織機(jī)構(gòu)、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全。
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
。5)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、物資(含設(shè)備)供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級(jí)、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設(shè)項(xiàng)目的要求,財(cái)務(wù)狀況是否良好。
(6)土建項(xiàng)目的征地拆遷、施工現(xiàn)場(chǎng)“四通一平”等前期準(zhǔn)備工作是否已準(zhǔn)備就緒。
2、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況
。1)資金籌措方式是否科學(xué),資金來(lái)源是否安全,資金成本是否經(jīng)濟(jì),前期資金是否到位。
。2)建設(shè)資金來(lái)源為自籌的部分,審查建設(shè)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表和建設(shè)期間的財(cái)務(wù)預(yù)算,根據(jù)經(jīng)營(yíng)和積累情況,測(cè)算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿足投資需要。
。3)建設(shè)資金來(lái)源為貸款的部分,審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書(shū)。
。4)建設(shè)資金來(lái)源為合資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的部分,審查合資企業(yè)合同中資金來(lái)源和各方出資比例、時(shí)間。中介機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資報(bào)告。
3、審查初步設(shè)計(jì)及概算的內(nèi)容是否齊全,編制依據(jù)是否適用,費(fèi)用計(jì)算是否合規(guī)、準(zhǔn)確。
4、嚴(yán)格實(shí)行公開(kāi)招投標(biāo)制度,規(guī)范招投標(biāo)行為。
是否按規(guī)定進(jìn)行了招標(biāo),招標(biāo)方式、程序和評(píng)標(biāo)辦法是否符合集團(tuán)有關(guān)招投標(biāo)管理辦法。
第3章建設(shè)工程管理審計(jì)
第8條工程管理審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制所進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)。
工程管理審計(jì)的目標(biāo)主要包括:審查和評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性、合法性和有效性;工程管理資料依據(jù)的充分性和可靠性;建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制的真實(shí)性、合法性和有效性等。
第9條工程管理審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料:
1、施工圖紙;
2、與工程相關(guān)的專項(xiàng)合同;
3、網(wǎng)絡(luò)圖;
4、建設(shè)單位指令;
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
5、設(shè)計(jì)變更通知單;
6、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等。
第10條工程管理審計(jì)主要包括以下內(nèi)容:
1、工程進(jìn)度控制的審計(jì)
(1)檢查現(xiàn)場(chǎng)的原建筑物拆除、場(chǎng)地平整、相鄰建筑物保護(hù)、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開(kāi)工;
。2)檢查是否有對(duì)設(shè)計(jì)變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進(jìn)度采取控制措施;
。3)檢查進(jìn)度計(jì)劃(網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃)的制定、批準(zhǔn)和執(zhí)行情況,網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)管理的批準(zhǔn)是否及時(shí)、適當(dāng),網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃是否能保證工程總進(jìn)度;
。4)檢查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序,對(duì)進(jìn)度拖延的責(zé)任劃分是否明確、合理(是否符合合同約定),處理措施是否適當(dāng);
(5)檢查有無(wú)管理不當(dāng)造成的返工、窩工情況;
2、工程質(zhì)量控制的審計(jì)
(1)檢查有無(wú)工程質(zhì)量保證體系;
。2)檢查是否組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審工作,對(duì)會(huì)審所提出的問(wèn)題是否嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí);
(3)檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗(yàn)收,對(duì)不合格項(xiàng)的處理是否適當(dāng);
。4)檢查是否對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的成品、半成品進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)不合格品的控制是否有效,對(duì)不合格工程和工程質(zhì)量事故的.原因是否進(jìn)行分析,其責(zé)任劃分是否明確、適當(dāng),是否進(jìn)行返工或加固修補(bǔ)。
。5)檢查工程資料是否與工程同步,資料的管理是否規(guī)范;
(6)檢查評(píng)定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗(yàn)收規(guī)范,有無(wú)不實(shí)情況;
(7)檢查中標(biāo)人的往來(lái)賬目或通過(guò)核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的身份,分析、判斷中標(biāo)人是否存在轉(zhuǎn)包、分包及再分包的行為;
。8)檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項(xiàng)目法人委托對(duì)施工承包合同的執(zhí)行、工程質(zhì)量、進(jìn)度費(fèi)用等方面進(jìn)行監(jiān)督與管理,是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計(jì)文件的要求進(jìn)行工程監(jiān)理。
3、工程投資控制的審計(jì)
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
。1)檢查是否建立健全設(shè)計(jì)變更管理程序、工程計(jì)量程序、資金計(jì)劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序,看其執(zhí)行是否有效;
。2)檢查支付預(yù)付備料款、進(jìn)度款是否符合施工合同的規(guī)定,金額是否準(zhǔn)確,手續(xù)否齊全;
。3)檢查設(shè)計(jì)變更對(duì)投資的影響;
。4)檢查是否建立現(xiàn)場(chǎng)簽證和隱蔽工程管理制度,看其執(zhí)行是否有效。
第4章建設(shè)工程造價(jià)審計(jì)
第11條工程造價(jià)審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目全部成本的真實(shí)性、合法性進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)。
工程造價(jià)審計(jì)的目標(biāo)主要包括:檢查工程價(jià)格結(jié)算與實(shí)際完成的投資額的真實(shí)性、合法性;檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。
第12條工程造價(jià)審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料:
1、經(jīng)工程造價(jià)管理部門(mén)(或咨詢部門(mén))審核過(guò)的概算(含修正概算)和預(yù)算;
2、有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)備清單;
3、工程招投標(biāo)文件;
4、合同文本;
5、工程價(jià)款支付文件;
6、工作變更文件;
7、工程索賠文件等。
第13條工程造價(jià)審計(jì)主要包括以下內(nèi)容:
1、施工圖預(yù)算的審計(jì)
施工圖預(yù)算審計(jì)主要檢查施工圖預(yù)算的量、價(jià)、費(fèi)計(jì)算是否正確,計(jì)算依據(jù)是否合理。施工圖預(yù)算審計(jì)包括直接費(fèi)用審計(jì)、間接費(fèi)用審計(jì)、計(jì)劃利潤(rùn)和稅金審計(jì)等內(nèi)容。
2、合同價(jià)的審計(jì)。即檢查合同價(jià)的合法性與合理性,包括固定總價(jià)合同的審計(jì)、可調(diào)合同價(jià)的審計(jì)、成本加酬金合同的審計(jì)。檢查合同價(jià)的開(kāi)口范圍是否合適,若實(shí)際發(fā)生開(kāi)口部分,應(yīng)檢查其真實(shí)性和計(jì)取的正確性。
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
3、工程量清單計(jì)價(jià)的審計(jì)
。1)檢查實(shí)行清單計(jì)價(jià)工程的合理性;
。2)檢查招標(biāo)過(guò)程中,對(duì)招標(biāo)人或其委托的中介機(jī)構(gòu)編制的工程實(shí)體消耗和措施消耗的工程量清單的準(zhǔn)確性、完整性;
。3)檢查工程量清單計(jì)價(jià)是否符合國(guó)家清單計(jì)價(jià)規(guī)范要求的“四統(tǒng)一”,即統(tǒng)一項(xiàng)目編碼、統(tǒng)一項(xiàng)目名稱、統(tǒng)一計(jì)量單位和統(tǒng)一工程量計(jì)算規(guī)則;
。4)檢查由投標(biāo)人編制的工程量清單報(bào)價(jià)目文件是否響應(yīng)招標(biāo)文件;
。5)檢查標(biāo)底的編制是否符合國(guó)家清單計(jì)價(jià)規(guī)范。
4、工程結(jié)算的審計(jì)
。1)檢查與合同價(jià)不同的部分,其工程量、單價(jià)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否與現(xiàn)場(chǎng)、施工圖和合同相符;
。2)檢查工程量清單項(xiàng)目中的清單費(fèi)用與清單外費(fèi)用是否合理;
。3)檢查前期、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價(jià)。
第5章建設(shè)工程竣工驗(yàn)收審計(jì)
第14條竣工驗(yàn)收審計(jì)是指對(duì)已完工建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收情況、試運(yùn)行情況及合同履行情況進(jìn)行的檢查和評(píng)價(jià)活動(dòng)。
竣工驗(yàn)收審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料:
1、經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告;
2、竣工圖;
3、施工圖設(shè)計(jì)及變更洽談?dòng)涗洠?/p>
4、國(guó)家頒發(fā)的各種標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范;
5、有關(guān)管理部門(mén)審批、修改、調(diào)整的文件;
6、施工合同;
7、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說(shuō)明書(shū);
8、竣工決算財(cái)務(wù)資料;
9、現(xiàn)場(chǎng)簽證;
10、隱蔽工程記錄;
11、設(shè)計(jì)變更通知單;
12、會(huì)議紀(jì)要;
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
13、工程檔案結(jié)算資料清單等。
第15條竣工驗(yàn)收審計(jì)主要包括以下內(nèi)容:
1、驗(yàn)收審計(jì)
。1)檢查竣工驗(yàn)收小組的人員組成、專業(yè)結(jié)構(gòu)和分工;
(2)檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收過(guò)程是否符合現(xiàn)行規(guī)范,包括環(huán)境驗(yàn)收規(guī)范、防火驗(yàn)收規(guī)范等;
。3)對(duì)于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理的有關(guān)資料;
(4)檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料;
。5)檢查對(duì)隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗(yàn)收是否按規(guī)定作了嚴(yán)格的檢驗(yàn);
(6)檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的手續(xù)和資料是否齊全有效;
。7)檢查保修費(fèi)用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制;
。8)檢查驗(yàn)收過(guò)程有無(wú)弄虛作假行為。
2、試運(yùn)行情況的審計(jì)
。1)檢查建設(shè)項(xiàng)目完工后所進(jìn)行的試運(yùn)行情況,對(duì)運(yùn)行中暴露出的問(wèn)題是否采取了補(bǔ)救措施;
。2)檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本。
3、合同履行結(jié)果的審計(jì)。即檢查建設(shè)單位、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問(wèn)題,核查其是否合法、合理,是否存在串通作弊現(xiàn)象,賠償?shù)姆梢罁?jù)是否充分。
第6章審計(jì)程序
第16條建設(shè)工程開(kāi)工設(shè)計(jì)、管理審計(jì)、竣工驗(yàn)收審計(jì)程序。
1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況,編制工程審計(jì)計(jì)劃,報(bào)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由法審部組織實(shí)施。
2、審計(jì)部門(mén)在接到審計(jì)任務(wù)后,組成審計(jì)組進(jìn)行審計(jì)。由審計(jì)組負(fù)責(zé)人編制審計(jì)方案。審計(jì)組應(yīng)對(duì)被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知書(shū),并附上所需資料清單。
3、審計(jì)組進(jìn)駐后被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)、全面、如實(shí)地向?qū)徲?jì)組提供與審計(jì)相關(guān)的資料。
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
4、審計(jì)結(jié)束后,審計(jì)組應(yīng)向法審部提交審計(jì)報(bào)告,審計(jì)組在將審計(jì)報(bào)告報(bào)送之前,應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)單位的意見(jiàn)。
5、出具審計(jì)報(bào)告。
第17條建設(shè)工程造價(jià)審計(jì)程序:由施工單位編報(bào)結(jié)算表送建設(shè)單位初審,初審后的結(jié)算表送集團(tuán)有關(guān)部門(mén)審核,法審部有權(quán)對(duì)任何工程結(jié)算進(jìn)行審計(jì),通過(guò)審計(jì)后出具工程結(jié)算審計(jì)決定,作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù),未經(jīng)審計(jì),財(cái)務(wù)部門(mén)不得結(jié)算付款。
第18條由集團(tuán)控股或參股的股份制企業(yè)工程審計(jì),由集團(tuán)公司出具審計(jì)委托書(shū)后,按本辦法規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。
第7章審計(jì)工作結(jié)果
第19條審計(jì)組根據(jù)審計(jì)結(jié)果,對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題依法提出處理意見(jiàn)和建議。
第20條工程價(jià)款結(jié)算按審計(jì)決定進(jìn)行調(diào)整。
第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買(mǎi)倒賣(mài)或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費(fèi)的,建議有關(guān)部門(mén)依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責(zé)任人的責(zé)任、構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理;
第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計(jì)工作中反映出的有關(guān)管理問(wèn)題,及時(shí)加強(qiáng)整改工作,堵塞管理漏洞,審計(jì)將對(duì)企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計(jì)。
第8章附則
第23條本辦法集團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。
第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。
項(xiàng)目公司的管理制度2
1、工程項(xiàng)目部設(shè)立后,可經(jīng)審批程序?qū)徟,根?jù)項(xiàng)目規(guī)模大小借支一定數(shù)額的備用金,由公司出納保管。
2、項(xiàng)目部因公需要使用備用金可由當(dāng)事人填寫(xiě)借款單,經(jīng)工程部經(jīng)理和項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后向公司出納借支,費(fèi)用審批按審批程序簽名后向出納報(bào)賬。
3、公司出納根據(jù)備用金使用情況,持現(xiàn)場(chǎng)審批單證報(bào)公司,按公司審批程序?qū)徟笙蚬矩?cái)務(wù)報(bào)回備用金額。
4、項(xiàng)目部一切資金使用開(kāi)支的票據(jù),必須有經(jīng)手人和證明人簽字,由工程部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司財(cái)務(wù),按公司審批程序報(bào)賬。
項(xiàng)目公司的'管理制度3
為確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全,堅(jiān)持安全生產(chǎn),以預(yù)防為主的方針,明確有關(guān)責(zé)任,做到及時(shí)排除安全隱患。根據(jù)各工地實(shí)際情況,特制本辦法:
一、建立健全的組織機(jī)構(gòu),項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)安全需要,成立安全保衛(wèi)科,下設(shè)安全組長(zhǎng)(施工員兼任),施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)和爆破員為施工隊(duì)安全員;
二、落實(shí)責(zé)任,要求項(xiàng)目部工程開(kāi)工時(shí),即時(shí)把安全生產(chǎn)工作做到三同時(shí),并在承包合同附有安全條款,民工包頭為工地第一責(zé)任人,項(xiàng)目專職安全員做到時(shí)常實(shí)地檢查,在檢查時(shí)要有詳細(xì)記錄,同時(shí)工地責(zé)任人要在檢查記錄上簽字;
三、加強(qiáng)宣傳教育,項(xiàng)目部做到每月有一次安全生產(chǎn)總結(jié),存在確屬解決不了的.發(fā)全隱患,及時(shí)報(bào)告安全股,對(duì)施工隊(duì)要不定期的進(jìn)行安全教育,現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),提高民工安全意識(shí);
四、加強(qiáng)工地危爆物品管理,做到按有關(guān)管理辦法,進(jìn)行跟蹤管理,不得流失,工地按實(shí)開(kāi)證,完工后及時(shí)協(xié)助收回;
五、開(kāi)邊山、備料組必須要持有效證件簽訂工程合同,視工程量大小,每組不得少于1—2名爆破員,同時(shí)與局安全生產(chǎn)股簽訂安全責(zé)任狀;
六、工地施工,凡屬安全生產(chǎn)管理人員、施工員、安全員時(shí)刻配戴安全標(biāo)志,施工地段要有明顯的警示牌,局安全檢查小組不定期的對(duì)工地檢查,發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)定的每人次罰款100—200元;
七、凡屬項(xiàng)目部所管工地機(jī)械安全生產(chǎn)(包括小車)按機(jī)務(wù)管理辦法中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,但必須做到責(zé)人責(zé)機(jī),準(zhǔn)駕機(jī)型上機(jī),特殊情況需經(jīng)主管或分管領(lǐng)導(dǎo)同意方可上機(jī),擅自上機(jī)所造成事故由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
項(xiàng)目公司的管理制度4
職位描述:
職責(zé)描述:
1、參與產(chǎn)品前期開(kāi)發(fā),對(duì)面輔料和款式開(kāi)發(fā)過(guò)程予以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)提出可解決方案,并對(duì)方案進(jìn)行跟蹤與指導(dǎo);
2、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和維護(hù),落實(shí)糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施;
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定和完善成衣及原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
4,有效建立產(chǎn)品各監(jiān)控點(diǎn),做好產(chǎn)品生產(chǎn)前的`風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作(原材料檢測(cè)、產(chǎn)前版審批等);
5,參與產(chǎn)品研發(fā)品質(zhì)、技術(shù)研討、提升商品可靠性、使用性及銷售;
6,完善品質(zhì)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、運(yùn)用品質(zhì)管理數(shù)據(jù)、進(jìn)行品質(zhì)改善管理;
7,完善售后分析數(shù)據(jù),提高售后維修時(shí)效性;
8,定期組織品質(zhì)管理系統(tǒng)培訓(xùn);
職位要求:
1、熟悉服裝工藝,精通品牌童裝服裝質(zhì)量管理;
2、熟悉各種檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),熟悉面輔料屬性;
3、了解童裝版型,對(duì)版型改善有一定見(jiàn)解;
4、5年以上品牌服裝企業(yè)同等職位或以上任職經(jīng)驗(yàn);
5、溝通協(xié)調(diào)能力佳、有良好的判斷能力和責(zé)任心。
項(xiàng)目公司的管理制度5
第1章 總則
第1條 為規(guī)范對(duì)公司采購(gòu)招標(biāo)的管理,選擇合格的投標(biāo)方,維護(hù)公司利益,特制定本制度。
第2條 本辦法適用于公司項(xiàng)目物資采購(gòu)的招標(biāo)。
第3條 原則上項(xiàng)目造價(jià)在××萬(wàn)元及以上時(shí),項(xiàng)目物資采購(gòu)必須通過(guò)招標(biāo)的辦法選擇合作單位,并且至少有三家以上的單位參與競(jìng)標(biāo)。
第4條 有下列情形之一者,可以不采用招標(biāo)方式。
1.項(xiàng)目造價(jià)在××萬(wàn)元以下時(shí),項(xiàng)目部可選擇三家以上合作機(jī)構(gòu),按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選擇合作單位,填報(bào)《供應(yīng)商考察結(jié)果審批表》經(jīng)公司招標(biāo)小組審批后即可。
2.經(jīng)公司董事會(huì)審批過(guò)的、與公司確立了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系的項(xiàng)目。
3.某些地方政府的壟斷工程。
第5條 公司招標(biāo)時(shí)應(yīng)遵守以下6項(xiàng)原則。
。1)全面招標(biāo)原則,凡符合招標(biāo)條件的項(xiàng)目全部招標(biāo)。
。2)整體招標(biāo)原則,項(xiàng)目作為一個(gè)整體進(jìn)行招標(biāo),不允許拆分。
。3)資質(zhì)審查原則,參加投標(biāo)的單位必須通過(guò)公司的資質(zhì)審查。
。4)低價(jià)中標(biāo)原則,在同等情況下,價(jià)低者中標(biāo)。
。5)透明公正原則,整個(gè)招標(biāo)工作的程序、步驟等全部公開(kāi),禁止暗箱操作。
(6)保密原則,做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等的保密工作,以避免影響招標(biāo)的公平性。
第2章 招標(biāo)的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)
第6條 項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)管理由公司設(shè)立的招標(biāo)工作小組全面負(fù)責(zé),工作小組由項(xiàng)目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等人員組成,招標(biāo)小組進(jìn)行集體決策。
第7條 招標(biāo)工作由采購(gòu)主管組織人員具體執(zhí)行。
第8條 招標(biāo)過(guò)程中各相關(guān)人員的職責(zé)。
。1)項(xiàng)目部人員提出全面的招標(biāo)要求,組織人員負(fù)責(zé)招標(biāo)的執(zhí)行工作,監(jiān)督招標(biāo)工作的進(jìn)程。
。2)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位的資質(zhì),建立合格投標(biāo)商的檔案,編制招標(biāo)文件。
(3)財(cái)務(wù)部人員,負(fù)責(zé)與其他部門(mén)共同編制標(biāo)底、參與評(píng)標(biāo)工作。
第3章 對(duì)投標(biāo)方的要求
第9條 項(xiàng)目采購(gòu)的投標(biāo)單位必須經(jīng)過(guò)公司招標(biāo)小組的審查方可參加競(jìng)標(biāo),所有項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)必須從合格投標(biāo)單位中選擇。
第10條 合格的投標(biāo)單位必須滿足以下要求。
。1)證照齊全、管理規(guī)范。
(2)在行業(yè)中有一定的知名度,技術(shù)力量與資金實(shí)力雄厚。
。3)在以往的經(jīng)營(yíng)中信譽(yù)良好。
。4)近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。
第11條 對(duì)合格投標(biāo)單位的評(píng)估不是一成不變的,應(yīng)每隔一段時(shí)間重新進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估內(nèi)容包括投標(biāo)單位工作的質(zhì)量、進(jìn)度、與公司的配合程度等,評(píng)估結(jié)果記入其檔案作為選擇依據(jù)之一。
第4章 招標(biāo)的過(guò)程及要求
第12條 招標(biāo)的過(guò)程一般分為制訂招標(biāo)計(jì)劃、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、解答招標(biāo)疑問(wèn)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知及資料保管9個(gè)階段。
第13條 招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目部提供的資料編制整體招標(biāo)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第14條 招標(biāo)文件。
。1)招標(biāo)文件由采購(gòu)主管組織相關(guān)部門(mén)人員共同起草,經(jīng)招標(biāo)工作小組審批后作為公司的標(biāo)準(zhǔn)格式文件。
。2)規(guī)范的招標(biāo)文件應(yīng)包括正文與附件。
、僬膬(nèi)容,即招標(biāo)內(nèi)容,包括招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標(biāo)須知、投標(biāo)截止日期、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)辦法、違約責(zé)任、投標(biāo)押金、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、特別約定等。
、诟郊䞍(nèi)容,包括物資需求清單、擬簽的'合同等。
。3)招標(biāo)文件中的物資需求應(yīng)包括計(jì)價(jià)文件約定、合同造價(jià)的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價(jià)格、采購(gòu)過(guò)程中各種費(fèi)用的
提取方式及報(bào)價(jià)明細(xì)表等內(nèi)容。
(4)施工類工程采購(gòu)招標(biāo)一般根據(jù)施工圖中所需材料、設(shè)備編制標(biāo)底,以標(biāo)底作為評(píng)標(biāo)的重要依據(jù),若施工圖不能及時(shí)提供,應(yīng)采用費(fèi)率招標(biāo)。
。5)采用費(fèi)率招標(biāo)的項(xiàng)目必須在招標(biāo)文件與合同中明確計(jì)費(fèi)的依據(jù),并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后及時(shí)根據(jù)施工圖的預(yù)算和中標(biāo)費(fèi)率確定采購(gòu)物資的造價(jià),雙方就核對(duì)后物資總造價(jià)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第15條 招標(biāo)信息的發(fā)布與投標(biāo)邀請(qǐng)。
(1)招標(biāo)信息應(yīng)在當(dāng)?shù)刂饕膱?bào)紙上或建設(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布,按政府有關(guān)部門(mén)的規(guī)定辦理發(fā)布手續(xù)。
。2)實(shí)行邀請(qǐng)投標(biāo)時(shí),邀請(qǐng)對(duì)象從采購(gòu)經(jīng)理提供的合格投標(biāo)商檔案中選取。
(3)若合格投標(biāo)單位檔案中沒(méi)有合適的投標(biāo)單位,由招標(biāo)工作小組重新組織考察確定符合要求的投標(biāo)方,錄入合格投標(biāo)單位檔案。
第16條 發(fā)標(biāo)與答疑。
。1)在向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件前,招標(biāo)工作小組需根據(jù)項(xiàng)目要求和公司規(guī)定對(duì)投標(biāo)方進(jìn)行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容參考本制度第10條的相關(guān)內(nèi)容。
。2)招標(biāo)答疑要做好記錄工作,記錄文件應(yīng)作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。
第17條 開(kāi)標(biāo)。
(1)在投標(biāo)文件收取截止日期后,原則上不再接受任何投標(biāo)文件。
(2)項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行開(kāi)標(biāo)工作,開(kāi)標(biāo)工作在招標(biāo)工作小組監(jiān)督下進(jìn)行,開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)拆分,參與開(kāi)標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn),并將記錄開(kāi)標(biāo)內(nèi)容與過(guò)程的文件資料進(jìn)行存檔。
第18條 評(píng)標(biāo)與定標(biāo)。
。1)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)一般采用最低投標(biāo)價(jià)法、綜合評(píng)標(biāo)打分法與合理最低投標(biāo)價(jià)法進(jìn)行評(píng)議,根據(jù)貨比三家的原則對(duì)各投標(biāo)商的投標(biāo)文件進(jìn)行充分、科學(xué)的比較與論證。
。2)招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中的相關(guān)要求,并結(jié)合項(xiàng)目的具體狀況,客觀、公正地制定評(píng)標(biāo)辦法。
。3)評(píng)出的中標(biāo)單位必須滿足招標(biāo)文件規(guī)定的要求,并且投標(biāo)價(jià)格原則上應(yīng)該是合理的最低價(jià)。
。4)在投標(biāo)與定標(biāo)的過(guò)程中,與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應(yīng)回避。
(5)評(píng)標(biāo)過(guò)程中,如果投標(biāo)單位的標(biāo)價(jià)相同或接近,則應(yīng)對(duì)比投標(biāo)方的企業(yè)信譽(yù)、資質(zhì)、以往業(yè)績(jī)等,在這些方面占優(yōu)勢(shì)的企業(yè)可優(yōu)先中標(biāo)。
(6)確定中標(biāo)單位后,應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》,并將結(jié)果以書(shū)面形式通知其他投標(biāo)單位。
第19條 招標(biāo)結(jié)束后,采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)單位簽訂合同,并收集整理招標(biāo)過(guò)程中的全部資料進(jìn)行分類、存檔。
第20條 有下列情形之一者,必須重新進(jìn)行招標(biāo)。
項(xiàng)目公司的管理制度6
嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
服從領(lǐng)導(dǎo),服從調(diào)配,努力完成上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。
努力做好團(tuán)隊(duì)建設(shè),積極配合其它各部門(mén)開(kāi)展工作。
領(lǐng)會(huì)了解設(shè)計(jì)意圖和預(yù)算內(nèi)容,認(rèn)真執(zhí)行<施工控制程序>,掌握工程各項(xiàng)細(xì)節(jié)要求,并做好客戶和工班的銜接工作,與客戶進(jìn)行有效溝通,切實(shí)了解客戶要求,做好服務(wù),樹(shù)立公司形象。
按照施工合同要求,合理安排人員,組織施工,確保按時(shí)按質(zhì)完成施工任務(wù),并確保公司利潤(rùn)的達(dá)成。
確保工班的人工費(fèi),并與工班簽定<班組施工協(xié)議書(shū)>,交工程部備案,協(xié)調(diào)施工中各工種關(guān)系,掌握進(jìn)度和質(zhì)量狀況。
對(duì)施工班組實(shí)施有效管理,對(duì)有關(guān)項(xiàng)目(規(guī)章制度工程質(zhì)量工期施工工藝安全生產(chǎn)文明施工等)要詳細(xì)交待,嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理,認(rèn)真做好現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收。
認(rèn)真按質(zhì)量體系要求,做好自檢復(fù)檢,配合質(zhì)檢部門(mén)做好工程的檢驗(yàn)和客戶驗(yàn)收工作,并要求客戶在驗(yàn)收單上簽字。
及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)工程部指示,并向上級(jí)及時(shí)報(bào)告下屬工班的運(yùn)作情況。
負(fù)責(zé)編制詳細(xì)的增減工程聯(lián)系單,做好工程款的收取和決算工作。
在施工過(guò)程中不得私自同意客戶增減工程,若發(fā)生工程量增減,須有工作聯(lián)系單,沒(méi)有工作聯(lián)系單一律不得增加費(fèi)用。
有責(zé)任和義務(wù)推薦一班及施工人員。
積極參加培訓(xùn),努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。
關(guān)心一線員工的`工作和生活,做好新員工的安全教育。
施工過(guò)程中,要杜絕以任何借口向客戶借款和索取財(cái)物行為的發(fā)生,杜絕私自接單,杜絕各類事故的發(fā)生,確保安全運(yùn)作。
每天堅(jiān)持記好<施工日記>,認(rèn)真填寫(xiě)<施工質(zhì)量控制程序>。
及時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作。
項(xiàng)目公司的管理制度7
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司信息化項(xiàng)目管理,規(guī)范信息化項(xiàng)目實(shí)施流程,確保實(shí)現(xiàn)信息化項(xiàng)目目標(biāo),特制定本制度。
第二條本制度中所稱信息化項(xiàng)目是指以計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應(yīng)用系統(tǒng)等新建、擴(kuò)建或者改建工程項(xiàng)目。
第三條公司信息化項(xiàng)目按照投資估算額分一般信息化項(xiàng)目、大型信息化項(xiàng)目和重大信息化項(xiàng)目,
(一)投資估算額小于等于50萬(wàn)元為一般信息化項(xiàng)目;
(二)投資估算額大于50萬(wàn)元小于等于1000萬(wàn)的為大型信息化項(xiàng)目;
(三)投資估算額大于1000萬(wàn)元的為重大信息化項(xiàng)目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項(xiàng)目管理的有關(guān)單位及個(gè)人。
第二章信息化項(xiàng)目管理職責(zé)劃分
第五條運(yùn)營(yíng)改善部職責(zé)
(一)全面負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
(二)按照信息規(guī)劃組織項(xiàng)目預(yù)算提報(bào)以及項(xiàng)目立項(xiàng)工作。
(三)按立項(xiàng)通知書(shū)要求開(kāi)展專業(yè)工作,負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)文件,組織信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目合同的簽訂工作。
(五)負(fù)責(zé)組織建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組,并指派專人參與項(xiàng)目建設(shè)。
(六)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目資料的歸檔。
(七)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)價(jià)工作。
(八)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目管理制度的修訂、培訓(xùn)與檢查工作。
第六條信息化項(xiàng)目申請(qǐng)單位職責(zé)
(一)按立項(xiàng)通知書(shū)要求開(kāi)展專業(yè)工作,參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(二)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(三)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理,協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第七條信息化項(xiàng)目其他涉及單位職責(zé)
(一)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(二)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理,協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第八條計(jì)財(cái)部職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示中涉及本專業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。
(二)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)意見(jiàn)及精神,下達(dá)公司內(nèi)部項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)通知書(shū)。
(三)參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)及合同的審查工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目階段性費(fèi)用結(jié)算及后評(píng)價(jià)工作。
第九條設(shè)備部職責(zé)
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示中涉及本專業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。
(二)按立項(xiàng)通知書(shū)要求完成相關(guān)專業(yè)工作;配合、協(xié)調(diào)完成信息化項(xiàng)目中施工現(xiàn)場(chǎng)各種計(jì)量、自動(dòng)化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)接口的聯(lián)接工作。
第十條黨群工作部職責(zé):參加有關(guān)招投標(biāo)工作并對(duì)招投標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,做好項(xiàng)目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責(zé):負(fù)責(zé)項(xiàng)目培訓(xùn)組織與考核工作。
第十二條后勤部職責(zé):負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施后勤保障工作。
第十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組職責(zé)
。ㄒ唬┤尕(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施各階段組織協(xié)調(diào)工作。
。ǘ┴(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種業(yè)務(wù)問(wèn)題討論與處理。
。ㄈ┴(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種實(shí)施方案的討論與確認(rèn)
。ㄋ模┴(fù)責(zé)組織項(xiàng)目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認(rèn)。
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)組織項(xiàng)目階段性驗(yàn)收工作。
。┲概蓪H思媛氻(xiàng)目文檔員參與項(xiàng)目文檔收、發(fā)、歸檔工作。
。ㄆ撸┴(fù)責(zé)組織項(xiàng)目用戶測(cè)試、系統(tǒng)培訓(xùn)以及權(quán)限收集工作。
(八)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各種后勤保障問(wèn)題。
。ň牛┴(fù)責(zé)項(xiàng)目資金計(jì)劃提報(bào)工作。
第三章信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)
第十四條運(yùn)營(yíng)改善部依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》和信息化年度計(jì)劃分別開(kāi)展信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示、審批、上報(bào)工作。
第十五條項(xiàng)目審批通過(guò)后,由計(jì)財(cái)部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng),由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》以及上級(jí)部門(mén)要求組織項(xiàng)目招標(biāo);涉及企業(yè)核心機(jī)密的信息化項(xiàng)目依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。
第十六條對(duì)于需要招標(biāo)的信息化項(xiàng)目,由運(yùn)營(yíng)改善部編制招標(biāo)技術(shù)文件,并組織發(fā)標(biāo)工作。
第十七條招標(biāo)過(guò)程中把握的原則,投標(biāo)人應(yīng)具備信息化項(xiàng)目實(shí)施能力與資質(zhì),公開(kāi)招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家;邀請(qǐng)招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家,其他招標(biāo)方式按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日到投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至?xí)r間控制在二十日以上;對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的`,應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間至少十五日前,以書(shū)面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。
第十九條評(píng)標(biāo)工作由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面不得少于2/3,成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。
第二十條評(píng)標(biāo)委員會(huì)在黨群工作部監(jiān)督下完成對(duì)投標(biāo)文件的綜合評(píng)定后,提出綜合評(píng)標(biāo)意見(jiàn),確定候選單位,公布評(píng)標(biāo)結(jié)果。
第二十一條項(xiàng)目實(shí)施方確定后,運(yùn)營(yíng)改善部經(jīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理后簽訂項(xiàng)目實(shí)施合同。
第二十二條對(duì)于客戶化開(kāi)發(fā)的系統(tǒng),項(xiàng)目實(shí)施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項(xiàng)目實(shí)施合同簽訂前項(xiàng)目實(shí)施方須提供詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》,該說(shuō)明書(shū)包含且不僅限于:
。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施范圍
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施前提條件
。ㄈ╉(xiàng)目進(jìn)度安排
(四)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、人員分工管理
。ㄎ澹╉(xiàng)目支持服務(wù)與質(zhì)量保證
(六)項(xiàng)目變更管理
(七)項(xiàng)目驗(yàn)收要求
第四章信息化項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備
第二十四條信息化項(xiàng)目合同簽訂后,運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組,業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員應(yīng)包括:
。ㄒ唬┬畔⒒(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理;
。ǘ┻\(yùn)營(yíng)改善部主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理;
。ㄈ┥婕皢挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理;
(四)申請(qǐng)單位、涉及單位以及運(yùn)營(yíng)改善部骨干專業(yè)為組員;
。ㄎ澹╉(xiàng)目維護(hù)相關(guān)人員為組員;
。┻\(yùn)營(yíng)改善部項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)為組員;
(七)項(xiàng)目實(shí)施包含硬件采購(gòu)以及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組員還包括運(yùn)營(yíng)改善部相關(guān)硬件專業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專業(yè)。
第二十五條對(duì)于重大信息化項(xiàng)目要求業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。
第二十六條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組及項(xiàng)目實(shí)施方辦公環(huán)境安全保密措施由運(yùn)營(yíng)改善部安全專業(yè)組織設(shè)計(jì)。
第二十七條項(xiàng)目實(shí)施方撰寫(xiě)《公司XX信息化項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施章程》,并向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組匯報(bào)確認(rèn),該章程包含且不僅限于:
。ㄒ唬╉(xiàng)目整體概述
。ǘ╉(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)
。ㄈ╉(xiàng)目實(shí)施里程碑計(jì)劃
。ㄋ模╉(xiàng)目實(shí)施策略及方法論
。ㄎ澹╉(xiàng)目文檔管理
。╉(xiàng)目問(wèn)題管理
。ㄆ撸╉(xiàng)目計(jì)劃管理
(八)項(xiàng)目保密管理
第五章信息化項(xiàng)目需求調(diào)研
第二十八條由項(xiàng)目實(shí)施方按照《公司XX信息化項(xiàng)目XX周雙周滾動(dòng)計(jì)劃》(模板見(jiàn)附件一)牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作,調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項(xiàng)目實(shí)施方繪制,業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組確認(rèn)。
第二十九條需求調(diào)研過(guò)程中牽涉到跨部門(mén)、跨專業(yè)的業(yè)務(wù)問(wèn)題由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合組織討論確認(rèn)。
第三十條業(yè)務(wù)問(wèn)題討論過(guò)程中形成的結(jié)論采用《公司XX信息化項(xiàng)目XX會(huì)議紀(jì)要》形式發(fā)布(模板見(jiàn)附件二)。
第三十一條項(xiàng)目實(shí)施方綜合整理需求調(diào)研情況,形成詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》,該說(shuō)明書(shū)應(yīng)包含且不僅限于:
。ㄒ唬┬枨蠓秶
。ǘI(yè)務(wù)流程
。ㄈ┕δ苄枨
(四)性能需求
。ㄎ澹┻\(yùn)行需求
第三十二條《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》必需經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組討論確認(rèn),并由涉及單位、運(yùn)營(yíng)改善部以及項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可。
第六章信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)
第三十三條項(xiàng)目實(shí)施方在確認(rèn)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》的基礎(chǔ)上,對(duì)該信息化項(xiàng)目進(jìn)行概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì),制定《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》和《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》!豆綳X信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于:
(一)項(xiàng)目概述
。ǘ┬枨竺枋
。ㄈ┘軜(gòu)描述
。ㄋ模I(yè)務(wù)組件定義
《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于:
(一)項(xiàng)目概述
。ǘ⿺(shù)據(jù)設(shè)計(jì)
。ㄈ┙M件設(shè)計(jì)
。ㄋ模┯脩艚涌谠O(shè)計(jì)
(五)事務(wù)類型及其管理
。╁e(cuò)誤處理
。ㄆ撸┫拗啤⒕窒、約束
第三十四條《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》應(yīng)符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要,滿足長(zhǎng)期規(guī)劃,強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理
第三十五條信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)應(yīng)滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)要求。
第三十六條信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中,項(xiàng)目實(shí)施方面臨的各種業(yè)務(wù)問(wèn)題通過(guò)專題會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)方式討論研究解決,討論形成的方案通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目XX會(huì)議紀(jì)要》形式發(fā)布。
第三十七條對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及使用的軟、硬件工具由項(xiàng)目實(shí)施方負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。
第三十八條項(xiàng)目實(shí)施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的,由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應(yīng)商共同協(xié)商解決。
第三十九條項(xiàng)目實(shí)施牽涉有硬件購(gòu)置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的,由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)硬件專業(yè)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收和安裝調(diào)試驗(yàn)收。
第八章信息化項(xiàng)目測(cè)試管理
第四十條在完成信息化項(xiàng)目的各項(xiàng)功能后,由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試,內(nèi)部測(cè)試完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方制定該項(xiàng)目的用戶系統(tǒng)測(cè)試方案,并組織系統(tǒng)功能測(cè)試。測(cè)試情況通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》以及《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》(模板見(jiàn)附三)進(jìn)行發(fā)布!豆綳X信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》應(yīng)包含且不僅限于:
。ㄒ唬y(cè)試概述
(二)測(cè)試環(huán)境
。ㄈy(cè)試過(guò)程
(四)測(cè)試結(jié)果
。ㄎ澹y(cè)試評(píng)價(jià)
第四十一條對(duì)于測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題,由項(xiàng)目實(shí)施方詳細(xì)記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計(jì)劃,對(duì)于測(cè)試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第九章信息化項(xiàng)目權(quán)限收集與配置
第四十二條信息化項(xiàng)目用戶測(cè)試的同時(shí),由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)系統(tǒng)權(quán)限收集模板,由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組下發(fā)用戶單位進(jìn)行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫(xiě)。
第四十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組收集各單位用戶權(quán)限收集模板,匯總轉(zhuǎn)交項(xiàng)目實(shí)施方,由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行用戶權(quán)限批導(dǎo)入,導(dǎo)入完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組通知用戶權(quán)限測(cè)試。
第十章信息化項(xiàng)目培訓(xùn)管理
第四十四條項(xiàng)目實(shí)施方制定系統(tǒng)操作手冊(cè),并編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃,大型和重大信息化項(xiàng)目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓(xùn),一般信息化項(xiàng)目由運(yùn)營(yíng)改善部與項(xiàng)目申請(qǐng)單位組織系統(tǒng)培訓(xùn),系統(tǒng)培訓(xùn)后由培訓(xùn)組織方組織考核,對(duì)于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶培訓(xùn)中所提的問(wèn)題由項(xiàng)目實(shí)施方記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計(jì)劃;對(duì)于用戶所提的需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項(xiàng)目上線及試運(yùn)行管理
第四十六條信息化項(xiàng)目完成既定的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、培訓(xùn)任務(wù)后由項(xiàng)目實(shí)施方編寫(xiě)《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》,該策略包含且不僅限于:
(一)上線組織體系及職責(zé)
(二)上線業(yè)務(wù)范圍
。ㄈ┥暇準(zhǔn)備工作情況
。ㄋ模┥暇時(shí)間及工作安排
(五)上線支持流程及問(wèn)題處理
。┥暇應(yīng)急預(yù)案
(七)人員聯(lián)絡(luò)方式
。ò耍┖笄诒U洗胧
第四十七條由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板,由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織期初數(shù)據(jù)收集,由項(xiàng)目實(shí)施方清空生產(chǎn)機(jī)數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù),并鎖定生產(chǎn)機(jī)。
第四十八條系統(tǒng)上線試運(yùn)行前,由項(xiàng)目實(shí)施方解鎖生產(chǎn)機(jī),由項(xiàng)目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運(yùn)行。試運(yùn)行期間,項(xiàng)目實(shí)施方7*24小時(shí)支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開(kāi)展,試運(yùn)行問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》跟蹤處理,各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項(xiàng)目驗(yàn)收及后評(píng)價(jià)管理
第四十九條依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施合同,業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方分階段共同組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作,項(xiàng)目驗(yàn)收分軟件驗(yàn)收和硬件驗(yàn)收。
第五十條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收材料由項(xiàng)目實(shí)施方準(zhǔn)備,準(zhǔn)備材料包含且不僅限于:
項(xiàng)目啟動(dòng)階段:《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施章程》、《公司XX信息化項(xiàng)目里程碑計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及通訊錄》。
項(xiàng)目需求階段:《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》。
項(xiàng)目上線階段:《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項(xiàng)目數(shù)據(jù)接口文檔》、《公司XX信息化項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》、《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》、《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》。
項(xiàng)目終驗(yàn)階段:《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》、《公司XX信息化項(xiàng)目雙周滾動(dòng)計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要》。
第五十一條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收過(guò)程中,首先由項(xiàng)目實(shí)施方向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料以及《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》(模板見(jiàn)附件四),經(jīng)項(xiàng)目組審核通過(guò)后,由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》按照項(xiàng)目涉及單位、運(yùn)營(yíng)改善部以及項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)先后順序簽字確認(rèn)驗(yàn)收,對(duì)于不具備驗(yàn)收條件的由項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行整改。
第五十二條項(xiàng)目硬件驗(yàn)收由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組以及項(xiàng)目實(shí)施方共同組織,首先項(xiàng)目實(shí)施方提交所有隨硬件采購(gòu)的軟件及授權(quán),經(jīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專業(yè)核實(shí)無(wú)誤后由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》(模板見(jiàn)附件五)到業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專業(yè)以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理處簽字確認(rèn)驗(yàn)收。對(duì)于公司自采的項(xiàng)目硬件,由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織相關(guān)專業(yè)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備安裝、保存在項(xiàng)目涉及單位管轄區(qū)域的,由項(xiàng)目涉及單位負(fù)責(zé)設(shè)備的保管。
第五十三條項(xiàng)目最終驗(yàn)收前,由項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)方做好項(xiàng)目維護(hù)交接,交接完成后,由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況與《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》中KPI指標(biāo)進(jìn)行審定驗(yàn)收。
第五十四條項(xiàng)目階段性驗(yàn)收后,由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組依據(jù)合同向計(jì)財(cái)部提出項(xiàng)目資金計(jì)劃,由計(jì)財(cái)部安排項(xiàng)目資金。
第五十五條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由運(yùn)營(yíng)改善部組織項(xiàng)目涉及單位依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》要求進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。
第十三章信息化項(xiàng)目需求變更
第五十六條對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)的需求,后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試過(guò)程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的,由變更方提出《公司XX信息化項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表》,經(jīng)過(guò)變更方領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合評(píng)審確認(rèn),確認(rèn)無(wú)誤后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后提交給項(xiàng)目實(shí)施方。
第五十七條項(xiàng)目實(shí)施方收到需求變更申請(qǐng)后,進(jìn)行技術(shù)、成本、計(jì)劃的評(píng)估,評(píng)估可行的,由項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)生效,同時(shí)更改與該需求變更所涉及的所有驗(yàn)收文檔。
第五十八條對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施方評(píng)估有異議的需求變更申請(qǐng),由項(xiàng)目實(shí)施方組織相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施人員與業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合討論協(xié)商解決。
第十四章信息化項(xiàng)目文檔管理
第五十九條所有信息化項(xiàng)目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項(xiàng)目實(shí)施方提供給業(yè)務(wù)項(xiàng)目組的文檔必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。
第六十一條所有項(xiàng)目公開(kāi)發(fā)布文檔必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn),并由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員將所有項(xiàng)目過(guò)程文檔提交運(yùn)營(yíng)改善部項(xiàng)目管理專業(yè)歸檔保存。
第十五章信息化項(xiàng)目質(zhì)保期管理
第六十三條項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)單位分別安排專業(yè)技術(shù)人員7*24小時(shí)參與項(xiàng)目質(zhì)保期問(wèn)題處理,做好項(xiàng)目實(shí)施到維護(hù)的過(guò)渡,質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。
第六十四條信息化項(xiàng)目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第六十五條如項(xiàng)目質(zhì)保期問(wèn)題較多,質(zhì)保期內(nèi)無(wú)法全面解決,業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方共同商議后續(xù)解決方案,商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎(jiǎng)勵(lì)與考核
第六十六條信息化項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)?jiān)瓌t:
。ㄒ唬┌凑枕(xiàng)目階段要求,完成項(xiàng)目建設(shè),并取得預(yù)期效果,對(duì)相關(guān)單位給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有突出貢獻(xiàn)的單位或個(gè)人給予單獨(dú)獎(jiǎng)勵(lì)。
第六十七條信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)下列問(wèn)題時(shí),對(duì)涉及的單位和個(gè)人提出考核意見(jiàn):
(一)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中未按要求配合項(xiàng)目工作,影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或質(zhì)量,對(duì)相關(guān)責(zé)任單位每次處罰500-20xx元,對(duì)主要責(zé)任人每次處罰100-1000元。
。ǘ┯捎陧(xiàng)目實(shí)施方原因影響項(xiàng)目建設(shè)或者未達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的,按合同條款處理。
項(xiàng)目公司的管理制度8
項(xiàng)目管理的五大過(guò)程
1.啟動(dòng):批準(zhǔn)一個(gè)項(xiàng)目或階段,并且有意向往下進(jìn)行的過(guò)程。
2.計(jì)劃:制定并改進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo),從各種預(yù)備方案中選擇最好的方案,以實(shí)現(xiàn)所承擔(dān)項(xiàng)目的目標(biāo)。
3.執(zhí)行:協(xié)調(diào)人員和其他資源并實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃。
4.控制:通過(guò)定期采集執(zhí)行情況數(shù)據(jù),確定實(shí)施情況與計(jì)劃的差異,便于隨時(shí)采取相應(yīng)的糾正措施,保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
5.收尾:對(duì)項(xiàng)目的正式接收,達(dá)到項(xiàng)目有序的結(jié)束。
在企業(yè)中通常將組織的管理分成兩個(gè)重要的組成部分,一是運(yùn)作管理;另一個(gè)就是項(xiàng)目管理。一個(gè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略一旦確定,他就需要運(yùn)作管理和項(xiàng)目管理兩個(gè)輪子來(lái)支撐。
運(yùn)作管理解決組織的日常工作如何有效的運(yùn)轉(zhuǎn),而項(xiàng)目管理
理則幫助企業(yè)通過(guò)一個(gè)個(gè)具體的項(xiàng)目來(lái)成功實(shí)施企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略。從軍事管理的角度出發(fā),運(yùn)作管理的作用是平日練兵;而項(xiàng)目管理的作用是通過(guò)更新裝備、組建新兵種、組織實(shí)戰(zhàn)演習(xí),投入實(shí)際戰(zhàn)斗來(lái)實(shí)質(zhì)性地提升整個(gè)組織的作戰(zhàn)能力;對(duì)于企業(yè)來(lái)講未來(lái)發(fā)展的方向是通過(guò)運(yùn)作管理為基礎(chǔ),以項(xiàng)目管理作為企業(yè)管理的核心思想逐步提升企業(yè)自身的價(jià)值。
現(xiàn)在在公司中我們經(jīng)常談到的兩個(gè)字就是項(xiàng)目,比如:今天我又接了一個(gè)什么項(xiàng)目、我又是公司某項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理等。但如何確定一個(gè)合理、可行的項(xiàng)目;公司如何建立一套適合自身發(fā)展的項(xiàng)目管理機(jī)制,對(duì)于很多公司來(lái)說(shuō)從未認(rèn)真而仔細(xì)的思考過(guò)。這就是為什么在我國(guó)很難實(shí)行一套標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目管理辦法的`根本原因,也是我們?yōu)槭裁丛陧?xiàng)目管理上與發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)生巨大差距的核心問(wèn)題。
所以如何建立起一套良好的項(xiàng)目管理機(jī)制是企業(yè)項(xiàng)目管理能否順利實(shí)施的重要標(biāo)準(zhǔn)。但如何建立起一套成功的項(xiàng)目管理制度是困擾企業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期問(wèn)題,在此,我總結(jié)了自己在工作中的一些經(jīng)驗(yàn)特別提出來(lái)供大家進(jìn)行參考。
1、首先,企業(yè)要充分的認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目管理不是一個(gè)單獨(dú)的體系,而是企業(yè)管理中一個(gè)重要的組成部分,我們?cè)谕菩许?xiàng)目管理制度要牢記“系統(tǒng)”觀念,做出的決定要從公司的整體出發(fā)進(jìn)行考慮。
在美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)(PMI)出版的《項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南》20xx版中曾將項(xiàng)目管理的知識(shí)體系分為九大部分,其中將項(xiàng)目的整體管理、項(xiàng)目的進(jìn)度管理、項(xiàng)目的成本管理列為項(xiàng)目管理的核心部分;而將項(xiàng)目的質(zhì)量管理、項(xiàng)目人力資源管理、項(xiàng)目的溝通管理、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理和項(xiàng)目的采購(gòu)管理列為項(xiàng)目管理的輔助過(guò)程。而后面提到的項(xiàng)目管理中的輔助過(guò)程往往現(xiàn)在已經(jīng)成為了企業(yè)管理中一個(gè)獨(dú)立的管理內(nèi)容,它所產(chǎn)生的作用是支持項(xiàng)目中的核心過(guò)程,從上述分析中可以清楚的看到項(xiàng)目管理是一個(gè)有機(jī)的整體和企業(yè)的管理密不可分。
但要是項(xiàng)目管理方法與企業(yè)的現(xiàn)有管理制度產(chǎn)生了矛盾應(yīng)該怎樣進(jìn)行處理呢?這就需要掌握一種平衡的原則,根據(jù)企業(yè)發(fā)展的階段和實(shí)際的狀況,調(diào)整企業(yè)項(xiàng)目管理的兩種思路:
A、以企業(yè)現(xiàn)有的管理制度為基礎(chǔ),各部門(mén)有自己的管理要求,用項(xiàng)目管理制度將這些管理制度聯(lián)系起來(lái),通常這種方法適用于企業(yè)管理制度已經(jīng)成形的狀況。
B、以項(xiàng)目管理需求為出發(fā)點(diǎn),首先確定適宜的項(xiàng)目管理制度和流程,然后結(jié)合各部門(mén)的特點(diǎn)和項(xiàng)目管理制度進(jìn)行調(diào)整,使兩方面充分結(jié)合。這種方法主要適用于剛剛成立、并且急于想推行項(xiàng)目管理的新公司。
2、推行項(xiàng)目管理需要有循序漸進(jìn)的思想。
怎樣使項(xiàng)目管理機(jī)制在公司順利而正常的運(yùn)作這也是困擾公司的一個(gè)重要問(wèn)題。有很多公司在制度推行的過(guò)程往往忽略了兩個(gè)公司的基本問(wèn)題:一個(gè)是企業(yè)文化;一個(gè)是公司的現(xiàn)狀。
項(xiàng)目管理真正的形成一套標(biāo)準(zhǔn)是西方人所創(chuàng)建的,他的很多潛在的內(nèi)容都是以西方人的價(jià)值觀作為出發(fā)點(diǎn)。當(dāng)他運(yùn)用到中國(guó)的時(shí)候往往就會(huì)產(chǎn)生我們所謂的文化沖突,這就需要我們對(duì)其中的一些內(nèi)容進(jìn)行適時(shí)的修正。我們很多企業(yè)推行項(xiàng)目管理制度時(shí)就是希望一步到位,制度一定下來(lái)就馬上實(shí)施,這樣的做法在很多的企業(yè)中是沒(méi)法執(zhí)行的。因?yàn)樯鐣?huì)文化決定了西方是崇尚個(gè)人英雄主義;而我們所追求的是一種集體主義的思想。自己?jiǎn)胃苫蛘卟活櫵艘庖?jiàn)一意孤行是注定要失敗的。
切記不要想以項(xiàng)目管理制度來(lái)牽動(dòng)企業(yè)整體的管理制度,不要天真的以為項(xiàng)目管理制度的成功實(shí)施企業(yè)的諸多問(wèn)題就能夠解決,只能讓項(xiàng)目管理作為企業(yè)發(fā)展中的一個(gè)部分,多思考下企業(yè)處現(xiàn)在這個(gè)階段應(yīng)該用怎么一種制度去適應(yīng)他,根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行分析,說(shuō)不定會(huì)起到一種事半功倍的效果。
運(yùn)用項(xiàng)目管理的思想來(lái)推行項(xiàng)目管理可以說(shuō)是一種合理而成功的辦法。首先將項(xiàng)目管理推行的過(guò)程分為啟動(dòng)、計(jì)劃、實(shí)施、控制和收尾五個(gè)階段。運(yùn)用項(xiàng)目管理的方法如:WBS、網(wǎng)絡(luò)圖等方法將列出幾個(gè)里程碑,再進(jìn)行余下幾個(gè)過(guò)程的分析,制定一套合理的推行計(jì)劃提交公司各部門(mén)進(jìn)行討論,各部門(mén)認(rèn)可后即按照計(jì)劃的內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)的工作,并適時(shí)地調(diào)整,逐步朝最終的目標(biāo)邁進(jìn)。
3、通過(guò)宣傳、培訓(xùn)等方法加強(qiáng)全體員工的項(xiàng)目管理理念,讓大家真正感覺(jué)到項(xiàng)目管理是一個(gè)好東西。
項(xiàng)目管理工作是需要全員參與的一項(xiàng)工作。成功的項(xiàng)目管理是管理層和執(zhí)行層的有機(jī)的配合,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的巨大能量。參與項(xiàng)目管理人員掌握項(xiàng)目管理的工具和方法是必不可少的,這就需要通過(guò)培訓(xùn)使他們掌握項(xiàng)目管理的方法,并使他能融入到自己的實(shí)際工作中去提高工作的效率。
通過(guò)宣傳擴(kuò)大項(xiàng)目管理在公司的影響,使員工都愿意去了解和學(xué)習(xí)項(xiàng)目管理知識(shí),并把項(xiàng)目經(jīng)理作為自己職業(yè)生涯規(guī)劃的一個(gè)重要的里程碑,并朝著這個(gè)目標(biāo)去努力奮斗。
項(xiàng)目管理是未來(lái)公司管理發(fā)展的必然方向,它的核心思想是一種基于結(jié)果的過(guò)程管理,同現(xiàn)在很多公司所推行的目標(biāo)管理不同,項(xiàng)目管理更強(qiáng)調(diào)的是一種過(guò)程的管理。他通過(guò)結(jié)果去分析過(guò)程從而能找到產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因,而不是現(xiàn)在的所謂的完全目標(biāo)導(dǎo)向制。
它更重視團(tuán)隊(duì)合作,真正把團(tuán)隊(duì)合作作為公司的一種戰(zhàn)略選擇,把團(tuán)隊(duì)合作的理念同市場(chǎng)營(yíng)銷、成本管理、質(zhì)量管理等放在同等重要的位置上,而不是一味的口頭空談團(tuán)隊(duì)合作。
它使公司的組織結(jié)構(gòu)更加合理,更能對(duì)迅速的市場(chǎng)變化作出合理的反映。通過(guò)項(xiàng)目管理使組織的模式由原來(lái)的職能型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的矩陣型,加強(qiáng)了公司間各部門(mén)的溝通、為公司的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。
推行項(xiàng)目管理是一個(gè)復(fù)雜而漫長(zhǎng)的過(guò)程,我的一點(diǎn)建議是自己工作中實(shí)際情況的一些總結(jié),不足之處還希望各位專家同人多多提出意見(jiàn),希望大家共同進(jìn)步。
項(xiàng)目公司的管理制度9
第一章總論
第一條為了規(guī)范公司項(xiàng)目部財(cái)務(wù)核算、便于公司成本控制和績(jī)效考核工作的開(kāi)展,特制定本辦法。
第二條公司承攬的工程項(xiàng)目實(shí)行扁平化垂直管理,項(xiàng)目部配備的財(cái)務(wù)人員由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一委派和管理,直接對(duì)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
第三條本辦法包括貨幣資金管理、財(cái)務(wù)物資管理、項(xiàng)目核算管理、相關(guān)規(guī)章制度及報(bào)表模板附件等內(nèi)容。
第二章貨幣資金管理
第四條公司下轄的工程項(xiàng)目部實(shí)行備用金管理制度。
第五條備用金定額根據(jù)工程項(xiàng)目合同造價(jià)、人員配置等相關(guān)情況,由公司財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定。
第六條備用金定額如不能滿足項(xiàng)目部需要,可由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況提出書(shū)面申請(qǐng),上報(bào)公司財(cái)務(wù)部,經(jīng)審核通過(guò)后依據(jù)新的備用金定額執(zhí)行。
第七條備用金使用范圍包括但不限于以下內(nèi)容:
1、臨時(shí)用工勞務(wù)報(bào)酬支出
2、臨時(shí)急需物資及小規(guī)模用料采購(gòu)支出
3、施工及辦公等低值易耗品采購(gòu)支出
4、機(jī)械設(shè)備低值零配件采購(gòu)及修理支出
5、項(xiàng)目部人員差旅費(fèi)用支出
6、施工用水電支出
7、項(xiàng)目部招待費(fèi)支出
8、項(xiàng)目部食堂采購(gòu)支出
9、經(jīng)公司批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目支出
第八條項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員進(jìn)駐后,應(yīng)盡快到最近的銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶,備用金由公司財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬劃撥。
第九條項(xiàng)目部支付給各分包隊(duì)伍的工程款項(xiàng)、預(yù)付工程款和備料款等均須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬辦理,不得支付現(xiàn)金。
第十條項(xiàng)目部才財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目造價(jià)、金融機(jī)構(gòu)路途遠(yuǎn)近等因素確定庫(kù)存現(xiàn)金的最低金額,為確保安全項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門(mén)不得保留過(guò)多的庫(kù)存現(xiàn)金。
第十一條項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員應(yīng)建立《轉(zhuǎn)賬支票使用情況登記薄》、《現(xiàn)金支票使用情況登記薄》,詳細(xì)登記每張支票的使用情況,登記薄應(yīng)當(dāng)包括單不限于以下內(nèi)容:
1、出票日期
2、出票金額和用途
3、使用部門(mén)
4、經(jīng)手人簽字
第十二條作廢的支票應(yīng)連同支票存根粘貼,統(tǒng)一保管,并在騎縫處加蓋作廢章。
第十三條不同開(kāi)戶銀行的支票應(yīng)建立不同的《使用情況登記薄》,分別記錄使用情況。
第十四條項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員每月應(yīng)對(duì)每個(gè)存款賬戶編制《庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》、《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》連同當(dāng)月《銀行存款對(duì)賬單》上報(bào)至公司財(cái)務(wù)部一份、項(xiàng)目經(jīng)理一份、自留存檔一份。
第三章財(cái)產(chǎn)物資管理辦法
第一節(jié)工程物資管理
第十五條項(xiàng)目部工程物資主要由公司根據(jù)項(xiàng)目的施工需求統(tǒng)一采購(gòu)調(diào)撥,項(xiàng)目應(yīng)由公司物資采購(gòu)部門(mén)派專人進(jìn)行管理,并建立嚴(yán)格的收發(fā)存統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)體系。
第十六條工程物資的收入、發(fā)出和調(diào)撥必須要有物資保管部門(mén)填寫(xiě)相關(guān)憑證,要求摘要清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、簽字明責(zé)完整、上報(bào)及時(shí)。
第十七條項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員對(duì)工程物資的收發(fā)存進(jìn)行核算和監(jiān)督管理,并根據(jù)工程工期的長(zhǎng)短會(huì)同物資管理人員合理安排定期盤(pán)點(diǎn),編制盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表上報(bào)公司。
第十八條工程物資購(gòu)入采用實(shí)際成本法核算,發(fā)出每月加權(quán)平均法核算。
第十九條工程物資根據(jù)公司統(tǒng)一規(guī)定分類編號(hào)。
第二節(jié)機(jī)械設(shè)備管理
第二十條項(xiàng)目部施工使用的機(jī)械設(shè)備由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)或租賃后統(tǒng)一調(diào)撥至施工現(xiàn)場(chǎng),項(xiàng)目部也可根據(jù)實(shí)際需要自行聯(lián)系租賃機(jī)械設(shè)備,報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行租賃。
第二十一條項(xiàng)目部臨時(shí)短期用機(jī)械設(shè)備可由項(xiàng)目部自行聯(lián)系租賃,但是價(jià)格不得高于當(dāng)?shù)赝悪C(jī)械設(shè)備的租賃價(jià)格。
第二十二條項(xiàng)目部自行租賃的機(jī)械設(shè)備應(yīng)保證能夠滿足施工需求,不得影響工期和工程質(zhì)量,由此造成的損失和后果由項(xiàng)目部自行承擔(dān),相關(guān)經(jīng)手人員須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十三條對(duì)于公司自有設(shè)備的調(diào)撥,項(xiàng)目部應(yīng)建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬,并從公司設(shè)備管理和財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)獲得機(jī)械設(shè)備的調(diào)撥單和相關(guān)基礎(chǔ)信息,如價(jià)值、折舊等,以方便成本核算。
第四章相關(guān)規(guī)章制度
第一節(jié)職工借款管理辦法
第二十四條項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格控制職工個(gè)人借款的.數(shù)額及期限,一般情況下個(gè)人因私借款應(yīng)在下月工資發(fā)放前償還,否則從下月工資中扣除。如果因情況實(shí)屬特殊,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后可以延長(zhǎng)期限,最多不得超過(guò)三個(gè)月。
第二十五條個(gè)人因私借款金額須嚴(yán)格控制,一般情況下個(gè)人累計(jì)借款余額不得超過(guò)兩個(gè)月工資總額,特殊情況下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)可以放寬余額限制,但是累計(jì)借款余額不得超過(guò)三個(gè)月工資總額。
第二十六條對(duì)于采購(gòu)人員的備用金借款應(yīng)設(shè)定最高限額,并逐月檢查監(jiān)督,采購(gòu)備用金借款余額不得超支50% 。
第二十七條個(gè)人借款應(yīng)填寫(xiě)《職工個(gè)人借款申請(qǐng)單》,詳細(xì)填寫(xiě)日期、用途、金額以及預(yù)計(jì)歸還期限等內(nèi)容。
第二十八條借款申請(qǐng)要求內(nèi)容詳盡、字跡清晰、摘要清楚、大小寫(xiě)金額相同,相關(guān)內(nèi)容不得涂抹或更改,否則視為該借款申請(qǐng)無(wú)效。
第二十九條借款申請(qǐng)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后方可借出,項(xiàng)目部出納必須嚴(yán)格審查相關(guān)人員簽字手續(xù),嚴(yán)禁在沒(méi)有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的情況下借出款項(xiàng)。
第三十條出納人員應(yīng)當(dāng)定期將個(gè)人因私借款申請(qǐng)交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)須按借款人設(shè)立明細(xì)賬戶,以方便核算和監(jiān)督個(gè)人借款情況。
第三十一條財(cái)務(wù)人員應(yīng)于每月月末編制《個(gè)人借款情況統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》,按借款人詳細(xì)列示借款余額、期限等內(nèi)容,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理,對(duì)于超過(guò)期限的個(gè)人借款應(yīng)及時(shí)催繳。
第三十二條借款人員歸還借款時(shí),出納應(yīng)開(kāi)具加蓋財(cái)務(wù)專用章的收據(jù),不得將借款申請(qǐng)返還給借款人。
第二節(jié)報(bào)銷管理辦法
第三十三條個(gè)人因公出差或進(jìn)行相關(guān)采購(gòu)報(bào)銷,必須取得符合法律要求的相關(guān)票據(jù)和發(fā)票。
第三十四條項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格審核報(bào)銷發(fā)票,要求必須不得涂抹和更改,必須加蓋財(cái)務(wù)專用章或者發(fā)票專用章。
第三十五條項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格自行監(jiān)督審核職責(zé),對(duì)于不符合規(guī)定的發(fā)票退回不予報(bào)銷,對(duì)于涉嫌偽造發(fā)票騙取報(bào)銷款項(xiàng)的應(yīng)將發(fā)票扣留,報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)求處理意見(jiàn)。
第三十六條報(bào)銷人因公出差報(bào)銷,必須在出差歸來(lái)當(dāng)月工資發(fā)放前辦理報(bào)銷手續(xù),否則不予發(fā)放工資。
第三十七條報(bào)銷人必須憑相關(guān)票據(jù)和發(fā)票填寫(xiě)報(bào)銷申請(qǐng),并妥善粘貼單據(jù),填寫(xiě)報(bào)銷金額和報(bào)銷理由。
建筑公司施工項(xiàng)目管理制度(精選9篇)8
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo),理順公司本部與工程項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)關(guān)系,明確其各自的工作職責(zé)和管理權(quán)限,根據(jù)公司建立“大財(cái)務(wù)”的基本思路,特制定工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定。
第二條本辦法適用于公司本部及各工程項(xiàng)目部。
第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第三條財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置:
(一)公司設(shè)財(cái)務(wù)部,負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)工作管控;
(二)各工程項(xiàng)目部設(shè)相應(yīng)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作;
。ㄈ└鞴こ添(xiàng)目部財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)人員由公司統(tǒng)一委派,并接受所在項(xiàng)目部行政領(lǐng)導(dǎo)和公司財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
第四條公司財(cái)務(wù)部管理職責(zé):
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)擬定會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度和流程,健全公司財(cái)務(wù)控制體系;
。ǘ┴(fù)責(zé)公司本部會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作;
(三)負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理,根據(jù)需要對(duì)項(xiàng)目部資金進(jìn)行調(diào)度;
。ㄋ模┴(fù)責(zé)擬定、審核項(xiàng)目融資方案和相關(guān)文件,并組織實(shí)施;
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)公司金融風(fēng)險(xiǎn),建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,控制公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
。┴(fù)責(zé)擬定公司資產(chǎn)管理和處置辦法并參與實(shí)施,審核項(xiàng)目部資產(chǎn)處置方案;
。ㄆ撸┴(fù)責(zé)公司稅收籌劃和處理工作,協(xié)助項(xiàng)目部處理相關(guān)稅務(wù)事宜;
。ò耍┴(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析,為決策提供支持;
。ň牛┴(fù)責(zé)外派項(xiàng)目會(huì)計(jì)的管理,指導(dǎo)下屬項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作。
第五條公司各工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)管理職責(zé):
(一)執(zhí)行公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度和流程;
。ǘ┴(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,保證完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作;
。ㄈ└鶕(jù)本項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,正確設(shè)立會(huì)計(jì)賬薄、審核各項(xiàng)收支,按會(huì)計(jì)制度規(guī)定處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),使項(xiàng)目部的各種報(bào)表、帳簿、憑證內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完備;
。ㄋ模┡浜蠈徲(jì)單位做好每個(gè)基建項(xiàng)目的審計(jì)工作,及時(shí)提供各種數(shù)據(jù)及資料;
。ㄎ澹┳龊媒(jīng)濟(jì)合同的財(cái)務(wù)管理,定期與供應(yīng)單位,分包單位、建設(shè)單位核對(duì)往來(lái)賬目,()及時(shí)、準(zhǔn)確收支貨款、工程分包款、人工費(fèi)、工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款;
(六)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資管理,做好財(cái)產(chǎn)保全工作;
(七)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)稅及相關(guān)稅費(fèi)的納稅申報(bào)和繳納;
。ò耍┘皶r(shí)處理財(cái)務(wù)工作相關(guān)事宜。
第三章資金與計(jì)劃
第六條工程項(xiàng)目部資金主要來(lái)源:
。ㄒ唬┙ㄔO(shè)單位撥付的工程備料款及工程進(jìn)度預(yù)付款;
。ǘ┙ㄔO(shè)單位撥付的工程結(jié)算款;
。ㄈ⿷(yīng)付未付款項(xiàng);
。ㄋ模┕颈静繐芨都皟(nèi)部單位的往來(lái)資金;
。ㄎ澹┢渌鼇(lái)源。
第七條工程項(xiàng)目部資金主要用于支付下列款項(xiàng):
。ㄒ唬┕こ逃梦镔Y、設(shè)備的采購(gòu);
。ǘ┞毠すべY及福利;
。ㄈ┕こ倘斯べM(fèi);
。ㄋ模├U納稅費(fèi);
。ㄎ澹┮(guī)定的各種應(yīng)上交款項(xiàng);
。┲Ц豆潭ㄙY產(chǎn)修理費(fèi)用。
第八條工程項(xiàng)目部如需開(kāi)設(shè)銀行帳戶,必須報(bào)經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核和總經(jīng)理批準(zhǔn),嚴(yán)格按規(guī)定履行手續(xù);同時(shí),建立健全貨幣資金管理制度,嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算紀(jì)律,建立嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度和保密制度。否則不得擅自開(kāi)設(shè)任何形式的銀行賬戶。
第九條工程項(xiàng)目部的資金,由公司統(tǒng)一管理,其調(diào)配權(quán)屬公司,工程項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)的合同收入結(jié)算后統(tǒng)一匯入公司指定帳戶。資金運(yùn)用要嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)的資金管理規(guī)定。
第十條工程項(xiàng)目部不設(shè)立現(xiàn)金庫(kù),其現(xiàn)金支出在出納臨時(shí)結(jié)算卡(個(gè)人賬戶)中開(kāi)支。需要用現(xiàn)金支付的零星支出,按實(shí)際報(bào)銷金額劃入出納臨時(shí)結(jié)算賬戶,該臨時(shí)結(jié)算賬戶不留余額。
第十一條工程項(xiàng)目部要定期編制財(cái)務(wù)資金計(jì)劃,實(shí)行資金按計(jì)劃管理。未列入計(jì)劃的工程支出,未經(jīng)本部批準(zhǔn)不得列支。
第四章成本與稅費(fèi)
第十二條嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格劃清成本開(kāi)支界限,間接費(fèi)開(kāi)支要嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支辦法,并如實(shí)在項(xiàng)目成本中列支。
第十三條材料采購(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)物資的管理制度,做好工地余料盤(pán)點(diǎn)工作。采用移動(dòng)平均法,購(gòu)入后被領(lǐng)用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品,在領(lǐng)用時(shí)必須履行物資保管責(zé)任轉(zhuǎn)移的相關(guān)手續(xù),領(lǐng)用后轉(zhuǎn)入工程成本,并做好物資管理臺(tái)賬。
第十四條項(xiàng)目部要設(shè)置存貨實(shí)物賬,建立存貨計(jì)量、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、對(duì)賬制度,賬、卡、物必須相符,盤(pán)盈、盤(pán)虧要按規(guī)定處理。項(xiàng)目會(huì)計(jì)在月末審核庫(kù)管員編制的材料購(gòu)銷存明細(xì)表后,再編報(bào)材料購(gòu)銷存匯總表送交公司財(cái)務(wù)部。存貨計(jì)入成本要以出庫(kù)單(領(lǐng)料單)和存貨成本分配表為原始憑證。
第十五條根據(jù)需要配備的各類施工機(jī)械設(shè)備,必須建立固定資產(chǎn)帳卡及臺(tái)帳,做到帳卡相符、帳實(shí)相符。所配備的機(jī)械設(shè)備按規(guī)定足額提取折舊費(fèi)。調(diào)入的機(jī)械設(shè)備,及時(shí)辦理交接手續(xù)。項(xiàng)目部對(duì)機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)只有使用、管理權(quán),沒(méi)有所有權(quán),不得擅自出租、出借或用于抵押和經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。
第十六條對(duì)于工程項(xiàng)目一次性使用,完工后拆除的臨時(shí)設(shè)施,應(yīng)由項(xiàng)目部自行建造,其費(fèi)用由項(xiàng)目成本負(fù)擔(dān)。對(duì)于周轉(zhuǎn)性費(fèi)用的臨時(shí)設(shè)施(如活動(dòng)房屋等),其攤銷費(fèi)用由項(xiàng)目成本負(fù)擔(dān)。工程完工后能及時(shí)回收保管的,按公司規(guī)定報(bào)批后處置。
第十七條營(yíng)業(yè)稅及其附加費(fèi)由項(xiàng)目部按規(guī)定在工程所在地計(jì)繳。
第五章清算與監(jiān)督
第十八條工程項(xiàng)目部在工程完工解散之前,應(yīng)對(duì)各債權(quán)、債務(wù)和往來(lái)款項(xiàng)清算完畢。對(duì)竣工時(shí)仍清算不完的,提出處理意見(jiàn)并報(bào)經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)公司繼續(xù)清理。
第十九條工程項(xiàng)目部解散時(shí)剩余財(cái)產(chǎn)物資按以下原則處理:
(一)自購(gòu)的固定資產(chǎn)調(diào)公司管理,調(diào)入的固定資產(chǎn)移交原調(diào)出單位或調(diào)入公司,交接雙方應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收交接手續(xù);
。ǘ┵(gòu)置的辦公用品等低值易耗品,由工程部研究處理意見(jiàn)并辦理調(diào)撥、報(bào)廢、變賣(mài)等手續(xù);
。ㄈ┦S嗖牧霞捌渌镔Y按質(zhì)論價(jià)處理,發(fā)生的損益由工程部負(fù)擔(dān);
。ㄋ模╉(xiàng)目部對(duì)準(zhǔn)備處理的剩余財(cái)產(chǎn)物資必須經(jīng)過(guò)材質(zhì)、技術(shù)鑒定,確定處理價(jià)格,填制鑒定清冊(cè)交工程部門(mén)辦理,任何人不得擅自處理。
第二十條工程竣工后,編制竣工決算,協(xié)助建設(shè)單位向接管單位辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。同時(shí)對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、工作質(zhì)量等進(jìn)行一次全面的分析和總結(jié)。
第二十一條對(duì)確實(shí)在短期內(nèi)無(wú)法處理的遺留問(wèn)題,工程部應(yīng)向公司專題處理報(bào)告,經(jīng)公司決定同意后轉(zhuǎn)公司處理。
第二十二條妥善保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料并按檔案管理的規(guī)定及時(shí)辦理會(huì)計(jì)檔案的立卷歸檔工作。工程項(xiàng)目部解散時(shí),會(huì)計(jì)檔案移交給公司檔案部門(mén)。
第二十三條工程項(xiàng)目部必須遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷提高財(cái)務(wù)管理水平,主動(dòng)接受公司財(cái)務(wù)監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督。
第六章財(cái)務(wù)報(bào)告
第二十四條工程項(xiàng)目部主辦會(huì)計(jì)應(yīng)于每月21日結(jié)賬,并于每月26日前回公司對(duì)賬,將當(dāng)月核算原始資料移交本部主管會(huì)計(jì)人員。
第二十五條工程項(xiàng)目部應(yīng)于每月26日前按統(tǒng)一格式向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送財(cái)務(wù)月報(bào),包括“資產(chǎn)負(fù)債表”、“工程成本明細(xì)表”、“材料收、發(fā)、存明細(xì)表”、“現(xiàn)金收支月報(bào)表”、“債權(quán)、債務(wù)月報(bào)表”等,并于每周末報(bào)送現(xiàn)金收支周報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表一經(jīng)確定,不能隨意修改。
第二十六條工程項(xiàng)目部應(yīng)于每季尾月末、每年12月末和工程決算后向公司報(bào)送財(cái)務(wù)決算報(bào)告(報(bào)表的種類與每月報(bào)送的報(bào)表種類相同)并附相應(yīng)的財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)。說(shuō)明書(shū)應(yīng)重點(diǎn)說(shuō)明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,資金增減和周轉(zhuǎn)情況,成本狀況,財(cái)產(chǎn)物資變動(dòng),工程結(jié)算以及對(duì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項(xiàng)。工程項(xiàng)目部每季進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。
第七章附則
第二十七條本規(guī)定由財(cái)務(wù)部草擬,行政人力資源部、工程部、合同成本部共同修訂。
第二十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行,解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門(mén)。
建筑公司施工項(xiàng)目管理制度(精選9篇)9
1、項(xiàng)目成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,項(xiàng)目經(jīng)理為小組組長(zhǎng),施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、安質(zhì)工程師為副組長(zhǎng),各施工隊(duì)安全員為組員,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督、檢查日常安全生產(chǎn)。
2、經(jīng)理部及各施工隊(duì)必須經(jīng)常性的組織職工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)的有關(guān)知識(shí)、文件,每月至少一次,并做好文字記錄。
3、參加施工的所有人員必須進(jìn)行上崗前的安全教育,經(jīng)考試合格后,方可上崗作業(yè)。
4、項(xiàng)目經(jīng)理、安質(zhì)工程師和各施工隊(duì)每月組織一次全面的安全的檢查,檢查的重點(diǎn)是防機(jī)械傷人、防觸電、防火災(zāi)、防洪、爆破物品等。特別是本工程位于林區(qū)施工,應(yīng)非常注意防火。進(jìn)場(chǎng)施工人員嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁在林區(qū)明火,防止引起森林火災(zāi)。對(duì)查出的事故隱患及事故苗頭,有關(guān)部門(mén)要制定計(jì)劃,限期整改。
5、進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員必須遵守勞動(dòng)安全紀(jì)律,戴好安全帽,高空作業(yè)必須系安全帶,嚴(yán)禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤腳進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng):女工不得穿裙子上班作業(yè),非工作人員不得隨意進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),爆破警戒區(qū)。
6、施工各現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置各種防護(hù)設(shè)施,安全標(biāo)志。
7、發(fā)生傷亡事故后,應(yīng)當(dāng)保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng),有關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),采取措施,組織搶救,防止事故擴(kuò)大,盡量避免人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
8、在項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作中,項(xiàng)目部將對(duì)安全生產(chǎn)班組和個(gè)人給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)安全事故責(zé)任人按有關(guān)條例進(jìn)行處罰,對(duì)違反施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的人員處以50~100無(wú)的罰款。對(duì)造成重大財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡的,將直接追究肇事者的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任,追究施工隊(duì)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
項(xiàng)目公司的管理制度10
1、為公司派駐工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人,隸屬工程管理部,負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主方的日常管理及現(xiàn)場(chǎng)工作安排協(xié)調(diào),必須嚴(yán)格遵循公司管理制度,努力提高現(xiàn)場(chǎng)管理水平和工作質(zhì)量,樹(shù)立公司良好的形象。
2、根據(jù)業(yè)主批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計(jì)劃,審核工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì),監(jiān)督控制工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度,確保工程項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度完成。
3、根據(jù)合同的約定、設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范規(guī)程的.要求,嚴(yán)格監(jiān)督工程項(xiàng)目施工質(zhì)量,參加組織工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收,組織進(jìn)行材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收,對(duì)工程質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。
4、根據(jù)業(yè)主批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目總施工預(yù)算書(shū),嚴(yán)格監(jiān)督控制工程項(xiàng)目施工成本,參加工程現(xiàn)場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)簽證、技術(shù)核定單、認(rèn)質(zhì)單、認(rèn)價(jià)單的審查確認(rèn),確保工程項(xiàng)目成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
5、負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)合同管理,嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定,確保合同履約完成,協(xié)調(diào)處理合同實(shí)施執(zhí)行過(guò)程中的糾紛、索賠等事宜。
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主、監(jiān)理工程師、承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜。
7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工程項(xiàng)目施工中的設(shè)計(jì)、施工問(wèn)題以及現(xiàn)場(chǎng)的涉外關(guān)系。
8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部的日常管理工作,協(xié)調(diào)安排各專業(yè)工程師的現(xiàn)場(chǎng)配合工作,完成現(xiàn)場(chǎng)施工日志的準(zhǔn)確記錄。
9、負(fù)責(zé)組織參加每周的現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)會(huì)議,審核監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記錄、工程項(xiàng)目管理報(bào)告和其他文件資料;
10、項(xiàng)目主管要在日常工作中加強(qiáng)工作責(zé)任心,計(jì)劃性,不斷提高自己的專業(yè)水平和管理素質(zhì),及時(shí)準(zhǔn)確提供工程建設(shè)信息。
項(xiàng)目公司的管理制度11
第一章、總則
1.1、目的
科學(xué)技術(shù)是公司的核心資源,科學(xué)高效的管理體系是公司資源得以高效配置的關(guān)鍵,技術(shù)革新、工藝改進(jìn)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、管理流程的持續(xù)改進(jìn)是維護(hù)公司核心資源、保持公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。為提高公司項(xiàng)目研發(fā)效率、規(guī)范項(xiàng)目研發(fā)行為、優(yōu)化管理效率,使公司模式由生產(chǎn)制造型轉(zhuǎn)變?yōu)槌掷m(xù)研發(fā)型,特制訂本制度。
1.2、適用范圍
1.2.1 本制度適用公司所有部門(mén)及員工,因此本制度所指研發(fā)活動(dòng)為全員參與活動(dòng)。
1.2.2 本制度所指研發(fā)是指:
1、通過(guò)技術(shù)革新及工藝改進(jìn)使公司既有產(chǎn)品的生產(chǎn)效率、質(zhì)量、成本得以優(yōu)化并轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)成果的;
2、通過(guò)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,并轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)成果的;
3、通過(guò)管理方式方法的改進(jìn),使公司的運(yùn)營(yíng)效率、運(yùn)營(yíng)成本得以優(yōu)化并轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)成果的。
第二章、研發(fā)的流程
2.1 研發(fā)的發(fā)起
2.1.1 研發(fā)的發(fā)起包括公司的任何員工、公司的外部人員以及公司指定。具體是指:所有通過(guò)對(duì)市場(chǎng)及行業(yè)信息的研究提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議并經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)采用的,所有通過(guò)對(duì)公司生產(chǎn)方式及工藝的研究提出生產(chǎn)效率提升、改進(jìn)生產(chǎn)工藝建議并經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)采用的,所有通過(guò)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)管理模式的研究提出管理效率提升、管理成本優(yōu)化建議并經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)采用的。公司對(duì)批準(zhǔn)成立的研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行編號(hào)并發(fā)文公告。
2.1.2 公司對(duì)研發(fā)發(fā)起人給予激勵(lì),具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法按照后續(xù)章節(jié)。
2.1.3 研發(fā)項(xiàng)目的發(fā)起人應(yīng)以書(shū)面形式編寫(xiě)研發(fā)項(xiàng)目可行性報(bào)告,根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目的類型,可行性報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:
2.1.3.1 技術(shù)革新、工藝改進(jìn)類項(xiàng)目。至少應(yīng)包括現(xiàn)狀分析;技術(shù)革新或工藝改進(jìn)的具體事項(xiàng),技術(shù)革新或工藝改進(jìn)的原理及方法;項(xiàng)目具體投入預(yù)測(cè);項(xiàng)目所產(chǎn)生的效益提升或者成本節(jié)約預(yù)測(cè);財(cái)務(wù)部根據(jù)投入、效益提升或者成本節(jié)約預(yù)測(cè)計(jì)算項(xiàng)目投資回收期及項(xiàng)目收益率(資本成本率統(tǒng)一按項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的銀行貸款利率計(jì)算)。
2.1.3.2 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目。至少應(yīng)包括市場(chǎng)前景分析;當(dāng)前公司的現(xiàn)狀對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的影響(包括正負(fù)面影響);開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品初步方法;新產(chǎn)品的推廣的初步方法;項(xiàng)目投入預(yù)測(cè);項(xiàng)目收益預(yù)測(cè);財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目投入、收益預(yù)測(cè)計(jì)算項(xiàng)目投資回收期及項(xiàng)目收益率(資本成本率統(tǒng)一按項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的銀行貸款利率計(jì)算)。
2.1.3.3 管理效率提升、管理成本優(yōu)化類項(xiàng)目。至少應(yīng)包括現(xiàn)狀分析;管理效率提升、管理成本優(yōu)化的具體方法;項(xiàng)目的投入預(yù)測(cè);管理效率提升、管理成本優(yōu)化所帶來(lái)的效益提升及成本節(jié)約預(yù)測(cè);財(cái)務(wù)部根據(jù)投入、效益提升或者成本節(jié)約預(yù)測(cè)計(jì)算項(xiàng)目投資回收期及項(xiàng)目收益率(資本成本率統(tǒng)一按項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的銀行貸款利率計(jì)算)。
2.2 研發(fā)的組織
2.2.1 公司研發(fā)的組織按照在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、以研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為中心、各項(xiàng)目組成員協(xié)助的模式進(jìn)行管理
2.2.2 研發(fā)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。研發(fā)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人由公司發(fā)文公告任免。為提高研發(fā)效率,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接對(duì)公司總經(jīng)理(或常務(wù)副總)負(fù)責(zé),公司賦予項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有直接調(diào)配與研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)資源的權(quán)力(財(cái)務(wù)管理權(quán)除外)、與研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)的決定權(quán)及一票否決權(quán),其他部門(mén)不可干預(yù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人此項(xiàng)權(quán)力。其他部門(mén)如若對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的資源調(diào)配有異議的,經(jīng)與項(xiàng)目責(zé)任人當(dāng)面溝通仍未達(dá)成共識(shí)的,應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)請(qǐng)示總經(jīng)理(或常務(wù)副總)定奪,否則需服從項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安排。
2.2.3 研發(fā)項(xiàng)目組成員。研發(fā)項(xiàng)目組成員由研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提名任免,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在提名時(shí)必須說(shuō)明清楚項(xiàng)目組成員所負(fù)責(zé)的研發(fā)工作內(nèi)容,公司批準(zhǔn)后發(fā)文公告任免,任免公告同時(shí)行政人事部及財(cái)務(wù)部存檔。項(xiàng)目小組成員該項(xiàng)目下的所有工作直接對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。一經(jīng)任命,公司、項(xiàng)目成員所在職能部門(mén)、其他職能部門(mén)不再干預(yù)項(xiàng)目組成員的在該研發(fā)項(xiàng)目下的具體工作安排。研發(fā)項(xiàng)目組成員至少應(yīng)包括以下人員:
1、技術(shù)革新、工藝改進(jìn)的項(xiàng)目至少應(yīng)包括車間主任、至少一名技術(shù)部人員;
2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目至少應(yīng)包括車間主任、至少一名技術(shù)部人員、至少一名市場(chǎng)推廣人員;
3、管理效率、管理成本優(yōu)化類項(xiàng)目至少應(yīng)包括分管副總。
2.2.4 研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的編寫(xiě)。項(xiàng)目組成立后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)主導(dǎo)項(xiàng)目組成員于一個(gè)月內(nèi)編寫(xiě)完成項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)后交項(xiàng)目管理中心存檔。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)至少包括項(xiàng)目實(shí)施的步驟、每個(gè)實(shí)施步驟的具體方法以及完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn),項(xiàng)目組必須按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度安排工作,公司將按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的完成情況考核并根據(jù)考核結(jié)果計(jì)算項(xiàng)目激勵(lì),詳細(xì)項(xiàng)目激勵(lì)參照后續(xù)章節(jié)。
2.3 項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程的控制。
2.3.1 研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展的報(bào)告。研發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少每月以書(shū)面形式并當(dāng)面向總經(jīng)理回報(bào)項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)度完成情況,對(duì)于不能如期完成的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃步奏,應(yīng)著重如實(shí)寫(xiě)明不能如期完成的原因、解決的辦法、所需要公司的支持。
2.3.2 研發(fā)項(xiàng)目組人員的任免。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可在研發(fā)項(xiàng)目過(guò)程中,對(duì)不能勝任研發(fā)項(xiàng)目工作的組員予以直接解除研發(fā)項(xiàng)目組員職務(wù)的權(quán)力,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)《研發(fā)項(xiàng)目組員解職表》,報(bào)行政人事部及財(cái)務(wù)部備案,由行政人事部發(fā)文公告。有下列情形的,公司可直接解除研發(fā)項(xiàng)目組組員職務(wù),不必經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意,由行政人事部直接下達(dá)研發(fā)項(xiàng)目組員解職通知書(shū)并公告,交財(cái)務(wù)部備案:
2.3.2.1 研發(fā)項(xiàng)目組組員在項(xiàng)目研發(fā)期間離職的,研發(fā)項(xiàng)目組組員職務(wù)自動(dòng)解除。
2.3.2.2 研發(fā)項(xiàng)目組組員在項(xiàng)目研發(fā)工作中發(fā)生重大安全事故的,研發(fā)項(xiàng)目組組員職務(wù)自動(dòng)解除。重大安全事故指:在研發(fā)項(xiàng)目工作中造成公司員工或者本人受傷住院的;在研發(fā)項(xiàng)目工作中因發(fā)生安全事故被政府安監(jiān)部門(mén)下達(dá)處罰通知的;在研發(fā)項(xiàng)目工作中因發(fā)生安全事故對(duì)公司資產(chǎn)造成損失達(dá)萬(wàn)元以上的。(插注:本文檔適用所有相關(guān)企業(yè)或單位或個(gè)人,文字表格可根據(jù)您實(shí)際情況而做進(jìn)行隨心更改,可刪減或增加內(nèi)容。本文檔版權(quán)所有,只可使用,不可售賣(mài),望遵守,不便之處請(qǐng)見(jiàn)諒。本段文字您可自行刪除。感謝您對(duì)此文檔的下載)
2.3.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的任免?偨(jīng)理可在研發(fā)項(xiàng)目過(guò)程中,對(duì)不能勝任研發(fā)項(xiàng)目工作的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人予以直接解除研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職務(wù)的權(quán)力,由行政人事部填寫(xiě)《研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解職表》,報(bào)財(cái)務(wù)部備案,由行政人事部發(fā)文公告。有下列情形的,公司可直接解除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的研發(fā)項(xiàng)目職務(wù),由行政人事部下達(dá)研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解職通知書(shū)并公告。
2.3.3.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目研發(fā)期間離職的,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職務(wù)自動(dòng)解除。
2.3.3.2 有研發(fā)項(xiàng)目組組員在項(xiàng)目研發(fā)工作中發(fā)生重大安全事故的,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的研發(fā)項(xiàng)目職務(wù)自動(dòng)解除。重大安全事故指:在研發(fā)項(xiàng)目工作中造成公司員工或者本人受傷住院的;在研發(fā)項(xiàng)目工作中因發(fā)生安全事故被政府安監(jiān)部門(mén)下達(dá)處罰通知的;在研發(fā)項(xiàng)目工作中因發(fā)生安全事故對(duì)公司資產(chǎn)造成損失達(dá)萬(wàn)元以上的。
2.3.3.3 計(jì)劃開(kāi)發(fā)周期在三個(gè)月以內(nèi),實(shí)際開(kāi)發(fā)周期超計(jì)劃開(kāi)發(fā)周期60%仍未完成的,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的研發(fā)項(xiàng)目職務(wù)自動(dòng)解除;計(jì)劃開(kāi)發(fā)周期在三個(gè)月以上半年以內(nèi)的,實(shí)際開(kāi)發(fā)周期超過(guò)計(jì)劃開(kāi)發(fā)周期40%仍未完成的,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的研發(fā)項(xiàng)目職務(wù)自動(dòng)解除;計(jì)劃開(kāi)發(fā)周期在半年以上一年以內(nèi)的,實(shí)際開(kāi)發(fā)周期超過(guò)計(jì)劃開(kāi)發(fā)周期30%仍未完成的,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的研發(fā)項(xiàng)目職務(wù)自動(dòng)解除;計(jì)劃開(kāi)發(fā)周期在一年以上的,實(shí)際開(kāi)發(fā)周期超過(guò)計(jì)劃開(kāi)發(fā)周期20%仍未完成的,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的'研發(fā)項(xiàng)目職務(wù)自動(dòng)解除。以上逾期若為項(xiàng)目組以外因素,需由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)研發(fā)項(xiàng)目展期申請(qǐng),展期申請(qǐng)必須如實(shí)寫(xiě)明展期的原因、新的研發(fā)周期等,經(jīng)公司批準(zhǔn)后以新的研發(fā)周期為準(zhǔn)。
2.3.3.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的研發(fā)項(xiàng)目職務(wù)解除后,公司將重新任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,重新任命的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有權(quán)重新組織研發(fā)小組,原項(xiàng)目研發(fā)小組隨即解散;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組建新的研發(fā)小組后,應(yīng)重新編寫(xiě)項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目研發(fā)預(yù)算、項(xiàng)目激勵(lì)分配方案,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行,后續(xù)研發(fā)項(xiàng)目的核算、考核、項(xiàng)目激勵(lì)分配將以新的項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目研發(fā)預(yù)算、項(xiàng)目激勵(lì)分配方案為準(zhǔn)。
2.4 項(xiàng)目研發(fā)的結(jié)束
2.4.1 技術(shù)革新、工藝改進(jìn)類項(xiàng)目。該類研發(fā)項(xiàng)目以所涉及產(chǎn)品產(chǎn)生正銷售利潤(rùn)的時(shí)點(diǎn)為研發(fā)項(xiàng)目的結(jié)束時(shí)間節(jié)點(diǎn)。(注:銷售利潤(rùn)=所增加的累計(jì)銷售毛利或節(jié)約的累計(jì)成本總額-項(xiàng)目研發(fā)投入)
2.4.2 型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目。該類研發(fā)項(xiàng)目以所涉及產(chǎn)品產(chǎn)生正銷售利潤(rùn)的時(shí)點(diǎn)為研發(fā)項(xiàng)目的結(jié)束時(shí)間節(jié)點(diǎn)。(注:銷售利潤(rùn)=產(chǎn)品銷售毛利-項(xiàng)目研發(fā)投入)
2.4.3 管理效率提升、管理成本優(yōu)化類項(xiàng)目。該類研發(fā)項(xiàng)目以所涉及的管理制度流程公告實(shí)施為時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
2.4.4 研發(fā)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)完成后,研發(fā)人員必需編寫(xiě)項(xiàng)目研發(fā)總結(jié),著重總結(jié)研發(fā)項(xiàng)目過(guò)程中遇到的問(wèn)題以及解決的方法,對(duì)后續(xù)項(xiàng)目研發(fā)的建議。同時(shí),研發(fā)項(xiàng)目所涉及產(chǎn)品的技術(shù)圖紙、其他技術(shù)資料、工藝資料、檢驗(yàn)測(cè)試鑒定報(bào)告、其他經(jīng)過(guò)審查鑒定的有效文件等資料連同項(xiàng)目研發(fā)總結(jié)的紙質(zhì)文件及電子檔一并歸檔交分管技術(shù)副總處存檔。
2.4.4 研發(fā)項(xiàng)目的失敗。研發(fā)項(xiàng)目失敗的,項(xiàng)目研發(fā)自動(dòng)結(jié)束。經(jīng)公司研究決定,研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)失去繼續(xù)研究開(kāi)發(fā)的必要,或者有以下情形的,當(dāng)判定為項(xiàng)目研發(fā)失敗:
2.4.4.1 符合以上2.3.3.3條,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目職務(wù)被解除的,研發(fā)項(xiàng)目即確認(rèn)為失敗。
2.4.4.2 技術(shù)革新、工藝改進(jìn)類項(xiàng)目,所涉及的產(chǎn)品在投產(chǎn)后一年內(nèi)仍未收回項(xiàng)目投入的,研發(fā)項(xiàng)目即確認(rèn)為失敗。
2.4.4.3 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)類研發(fā)項(xiàng)目,所涉及的產(chǎn)品在在投產(chǎn)后兩年內(nèi)仍未收回項(xiàng)目投入的;所涉及的產(chǎn)品在產(chǎn)品尚未投產(chǎn)即被市場(chǎng)淘汰的;所涉及的產(chǎn)品尚未投產(chǎn)但產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格較項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)下降幅度超過(guò)20%的;研發(fā)項(xiàng)目即確認(rèn)為失敗。
2.4.4.4 管理效率提升、管理成本優(yōu)化類項(xiàng)目在所涉及的管理制度流程雖然已經(jīng)公告,但因其制度流程缺陷,導(dǎo)致其制度流程被推翻,并被新的制度流程取代或者原流程制度被宣告廢止的,研發(fā)項(xiàng)目即確認(rèn)為失敗。
2.4.4.4 研發(fā)項(xiàng)目一經(jīng)確認(rèn)為失敗,即自動(dòng)結(jié)束。同時(shí),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須編寫(xiě)項(xiàng)目總結(jié),重點(diǎn)寫(xiě)明失敗的原因、后續(xù)類似項(xiàng)目的改善建議。
第三章研發(fā)項(xiàng)目的預(yù)算管理
3.1 研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算的編制。研發(fā)項(xiàng)目小組在提交研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃時(shí),必須同時(shí)提交研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算方案。研發(fā)項(xiàng)目的預(yù)算至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:
。1)、研發(fā)項(xiàng)目所需要的各項(xiàng)費(fèi)用,如:差旅費(fèi)、樣品費(fèi)、模具費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、外聘專家費(fèi)用等
。2)、研發(fā)項(xiàng)目所要投入的設(shè)備,研發(fā)項(xiàng)目需要投入的設(shè)備必須要在編制預(yù)算時(shí)列明設(shè)備的制造商、規(guī)格型號(hào)、不少于三家供應(yīng)商的有效報(bào)價(jià)、設(shè)備安裝調(diào)試維護(hù)計(jì)劃、研發(fā)項(xiàng)目失敗時(shí)設(shè)備的處理備案、針對(duì)該設(shè)備單獨(dú)編制的投資回收期及收益率。
。3)、研發(fā)項(xiàng)目所需要增加的人員,因該研發(fā)項(xiàng)目需要單獨(dú)招聘新進(jìn)員工的,需單獨(dú)編制崗位招聘需求計(jì)劃,需列明對(duì)所需招聘人員的具體要求。
3.2研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算的控制。公司對(duì)研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)的投入,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核定、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。預(yù)算外的投入,需單獨(dú)填列立項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)備案,財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的立項(xiàng)報(bào)告對(duì)預(yù)算外投入審核無(wú)誤后提交總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)銷;同時(shí)預(yù)算外的投入,將按200%計(jì)算項(xiàng)目成本。(備注:本文字段為標(biāo)記性中間文檔文字描述,用于隔斷標(biāo)記用,要用此文檔的,此段漢字您可馬上刪掉。此文檔您可自行下載自行使用,可應(yīng)用于為一般企業(yè)和個(gè)人,但不要用作出售用,請(qǐng)尊重他人的勞動(dòng)成果,編輯者獲得的勞動(dòng)成果來(lái)之不易,謝謝配合。
第四章研發(fā)項(xiàng)目的核算
4.1 研發(fā)項(xiàng)目的收入
4.1.1 技術(shù)革新、工藝改進(jìn)類項(xiàng)目。以技術(shù)革新、工藝改進(jìn)所涉及產(chǎn)品所增加的銷售額或者節(jié)約的成本作為項(xiàng)目的收入
4.1.2 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目。新產(chǎn)品的銷售額即為項(xiàng)目的收入。
4.1.3 管理效率提升、管理成本優(yōu)化類項(xiàng)目。以管理效率提升、管理成本優(yōu)化項(xiàng)目所節(jié)約的成本作為項(xiàng)目的收入。
4.2 研發(fā)項(xiàng)目的成本
4.2.1 技術(shù)革新、工藝改進(jìn)類項(xiàng)目。因進(jìn)行該項(xiàng)目所增加的成本,包括增加的制造成本、所產(chǎn)生的費(fèi)用、因該項(xiàng)目所新聘員工的工資。
4.2.2 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目。包括新產(chǎn)品的全部制造成本、所產(chǎn)生的費(fèi)用、因該項(xiàng)目所新聘員工的工資。
4.2.3 管理效率提升、管理成本優(yōu)化類項(xiàng)目。包括進(jìn)行該項(xiàng)目所產(chǎn)生的費(fèi)用、因該項(xiàng)目所新聘員工的工資。
4.2.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人重新任命的項(xiàng)目,該項(xiàng)目此前實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用在計(jì)算項(xiàng)目利潤(rùn)時(shí)按60%予以列支。
4.3 研發(fā)項(xiàng)目分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用。因項(xiàng)目研發(fā)需占用公司的公共管理資源,因此需按照研發(fā)項(xiàng)目收入的5%來(lái)作為該項(xiàng)目分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用。
4.4 研發(fā)項(xiàng)目的利潤(rùn)。研發(fā)項(xiàng)目的利潤(rùn)=研發(fā)項(xiàng)目的收入-研發(fā)項(xiàng)目的成本-分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用。
4.5 研發(fā)項(xiàng)目的核算流程。研發(fā)項(xiàng)目的核算部門(mén)為財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在收到研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)書(shū)后,對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行編號(hào)歸檔,日后將對(duì)該研發(fā)項(xiàng)目所產(chǎn)生的收入及成本歸集到對(duì)應(yīng)的研發(fā)項(xiàng)目。財(cái)務(wù)部門(mén)將研發(fā)項(xiàng)目核算結(jié)果的初稿以書(shū)面形式先送達(dá)研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,研發(fā)項(xiàng)目組對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的核算結(jié)果有異議的,應(yīng)在研發(fā)項(xiàng)目核算的初稿回復(fù)意見(jiàn),財(cái)務(wù)部與研發(fā)項(xiàng)目組未能達(dá)成共識(shí)的,研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可向總經(jīng)理提出意見(jiàn),總經(jīng)理的批示即為最終核算結(jié)果的方案。研發(fā)項(xiàng)目組對(duì)研發(fā)項(xiàng)目核算結(jié)果無(wú)異議的,研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在初稿上寫(xiě)明無(wú)異議并簽字,財(cái)務(wù)部將研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)無(wú)異議的初稿提交總經(jīng)理簽批,總經(jīng)理簽批后即為最終核算結(jié)果。
第五章研發(fā)項(xiàng)目的激勵(lì)
5.1 研發(fā)項(xiàng)目的激勵(lì)原則。研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)以項(xiàng)目提成+項(xiàng)目考核正激勵(lì)-項(xiàng)目考核負(fù)激勵(lì)的方式進(jìn)行管理。
5.2 研發(fā)項(xiàng)目的提成。研發(fā)項(xiàng)目的提成=研發(fā)項(xiàng)目的利潤(rùn)*30%
5.3 研發(fā)項(xiàng)目的正激勵(lì)。有下列情形的,公司對(duì)研發(fā)項(xiàng)目予以正激勵(lì)。
5.3.1 實(shí)際項(xiàng)目研發(fā)投入比項(xiàng)目預(yù)算投入節(jié)約超過(guò)10%的,超過(guò)部分按30%作為正激勵(lì)。
5.3.2 研發(fā)項(xiàng)目實(shí)際研發(fā)周期比研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃周期縮短10%以上的,按項(xiàng)目提成的5%作為正激勵(lì)。
5.3.3 特別正激勵(lì)。研發(fā)項(xiàng)目組組員中對(duì)研發(fā)項(xiàng)目的成敗起關(guān)鍵作用,或者在項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程中,對(duì)公司的后續(xù)管理方式,管理流程產(chǎn)生重大正面影響的,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以向公司單獨(dú)申請(qǐng)?zhí)貏e正激勵(lì),特別正激勵(lì)不超過(guò)項(xiàng)目提成總額的5%,特別正激勵(lì)的發(fā)放對(duì)象僅限于相應(yīng)的研發(fā)項(xiàng)目組組員,特別正激勵(lì)由公司額外發(fā)放,不從項(xiàng)目提成中提取。
5.4 研發(fā)項(xiàng)目的負(fù)激勵(lì)。有下列情形的,公司對(duì)研發(fā)項(xiàng)目予以負(fù)激勵(lì)。
5.4.1 實(shí)際項(xiàng)目研發(fā)周期超過(guò)計(jì)劃研發(fā)周期的,按超期比例扣減研發(fā)項(xiàng)目提成作為負(fù)激勵(lì)。
5.4.2 研發(fā)項(xiàng)目所涉及的產(chǎn)品因技術(shù)革新、工藝改進(jìn)、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生的損失,除按所產(chǎn)生損失總額的全額作為項(xiàng)目成本列支外,按所產(chǎn)生損失的100%作為負(fù)激勵(lì)直接扣減當(dāng)期項(xiàng)目提成。
5.5 研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)的分配。研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)的分配由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主導(dǎo),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃獲批后的5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)分配方案,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)行政人事部及財(cái)務(wù)部備案。公司原則上不干預(yù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)分配方案的制定,但為確保研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)分配的公平合理,提高參與研發(fā)人員的積極性,鼓勵(lì)更多人參與公司的研發(fā)活動(dòng)中,公司對(duì)研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)的分配設(shè)定基本分配標(biāo)準(zhǔn),基本分配標(biāo)準(zhǔn)如下:分配比例基數(shù)=1/研項(xiàng)目組組員人數(shù),項(xiàng)目組各成員在研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)分配比例不得低于分配比例基數(shù)的50%,項(xiàng)目發(fā)起人的分配比例不得低于分配比例基數(shù)的150%,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的分配比例不得超過(guò)分配比例基數(shù)的300%。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可根據(jù)項(xiàng)目組組員在研發(fā)過(guò)程中的表現(xiàn)適當(dāng)調(diào)整研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)分配方案,但調(diào)整的次數(shù)不得多于兩次,研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)分配方案調(diào)整后報(bào)總經(jīng)理簽批后交人事行政部及財(cái)務(wù)部備案。
5.6 研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)的發(fā)放。研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)按照季度發(fā)放和年度發(fā)放結(jié)合的原則發(fā)放。
5.6.1 季度發(fā)放部分。公司每自然極度終了后的一個(gè)月內(nèi)發(fā)放該季度研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)的60%,即每年的4、7、10月發(fā)放第一、第二、第三季度的研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì),第四季度研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)與年度研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)于次年的2月28/29日前合并發(fā)放。
5.6.2 每自然年度終了后的兩個(gè)月內(nèi)發(fā)放該年度的研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)的40%,即于次年的2月28/29日前發(fā)放。年度發(fā)放部分遵循年度研發(fā)項(xiàng)目總考核的原則發(fā)放,年度研發(fā)項(xiàng)目總考核規(guī)則如下:
每年度終了,財(cái)務(wù)部將對(duì)本年度所有已結(jié)束的研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),計(jì)算出所有參與項(xiàng)目研發(fā)人員分?jǐn)偟难邪l(fā)費(fèi)用,每個(gè)參與項(xiàng)目研發(fā)人員分?jǐn)偟难邪l(fā)費(fèi)用=Σ單個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)際研發(fā)費(fèi)用*單個(gè)項(xiàng)目實(shí)際項(xiàng)目激勵(lì)發(fā)放比例,同時(shí)區(qū)分出每個(gè)研發(fā)人員需要分?jǐn)偟难邪l(fā)成功項(xiàng)目的費(fèi)用和研發(fā)失敗項(xiàng)目的費(fèi)用。當(dāng)研發(fā)失敗項(xiàng)目分?jǐn)偟馁M(fèi)用占研發(fā)成功項(xiàng)目分?jǐn)偟馁M(fèi)用不超過(guò)50%時(shí),參與研發(fā)人員不需要承擔(dān)研發(fā)失敗項(xiàng)目的費(fèi)用;當(dāng)研發(fā)失敗項(xiàng)目分?jǐn)偟馁M(fèi)用占研發(fā)成功項(xiàng)目分?jǐn)偟馁M(fèi)用超過(guò)50%時(shí),超過(guò)部分按30%扣減該研發(fā)人員當(dāng)年研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)年度發(fā)放部分,不足扣除的,結(jié)轉(zhuǎn)下年,下年亦不足扣除的,后續(xù)年份不再結(jié)轉(zhuǎn),該部分費(fèi)用不影響研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)的季度發(fā)放部分。
5.7 研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)發(fā)放的停止。符合下列情形的,停止發(fā)放研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)。
5.7.1 超過(guò)研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)發(fā)放期限的,研發(fā)項(xiàng)目的發(fā)放期限為研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束起的兩年內(nèi),超過(guò)兩年的,不再發(fā)放,所有項(xiàng)目收益歸公司。
5.7.2 研發(fā)項(xiàng)目組成員離職的,該組員從離職之日開(kāi)始,不再發(fā)放此前所參與的研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)。
5.8 研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)所產(chǎn)生的個(gè)人所得稅由個(gè)人承擔(dān)。
項(xiàng)目公司的管理制度12
1、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、服從領(lǐng)導(dǎo),服從調(diào)配,努力完成上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。
3、努力做好團(tuán)隊(duì)建設(shè),積極配合其它各部門(mén)開(kāi)展工作。
4、領(lǐng)會(huì)、了解設(shè)計(jì)意圖和預(yù)算內(nèi)容,認(rèn)真執(zhí)行<施工控制程序>,掌握工程各項(xiàng)細(xì)節(jié)要求,并做好客戶和工班的銜接工作,與客戶進(jìn)行有效溝通,切實(shí)了解客戶要求,做好服務(wù),樹(shù)立公司形象。
5、按照施工合同要求,合理安排人員,組織施工,確保按時(shí)、按質(zhì)完成施工任務(wù),并確保公司利潤(rùn)的達(dá)成。
6、確保工班的人工費(fèi),并與工班簽定<班組施工協(xié)議書(shū)>,交工程部備案,協(xié)調(diào)施工中各工種關(guān)系,掌握進(jìn)度和質(zhì)量狀況。
7、對(duì)施工班組實(shí)施有效管理,對(duì)有關(guān)項(xiàng)目(規(guī)章制度、工程質(zhì)量、工期、施工工藝、安全生產(chǎn)、文明施工等)要詳細(xì)交待,嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理,認(rèn)真做好現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收。
8、認(rèn)真按質(zhì)量體系要求,做好自檢、復(fù)檢,配合質(zhì)檢部門(mén)做好工程的檢驗(yàn)和客戶驗(yàn)收工作,并要求客戶在驗(yàn)收單上簽字。
9、及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)工程部指示,并向上級(jí)及時(shí)報(bào)告下屬工班的運(yùn)作情況。
10、負(fù)責(zé)編制詳細(xì)的`增減工程聯(lián)系單,做好工程款的收取和決算工作。
11、在施工過(guò)程中不得私自同意客戶增減工程,若發(fā)生工程量增減,須有工作聯(lián)系單,沒(méi)有工作聯(lián)系單一律不得增加費(fèi)用。
12、有責(zé)任和義務(wù)推薦一班及施工人員。
13、積極參加培訓(xùn),努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。
14、關(guān)心一線員工的工作和生活,做好新員工的安全教育。
15、施工過(guò)程中,要杜絕以任何借口向客戶借款和索取財(cái)物行為的發(fā)生,杜絕私自接單,杜絕各類事故的發(fā)生,確保安全運(yùn)作。
16、每天堅(jiān)持記好<施工日記>,認(rèn)真填寫(xiě)<施工質(zhì)量控制程序>。
17、及時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作。
項(xiàng)目公司的管理制度13
一、適用范圍
1、本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxx有限公司項(xiàng)目申報(bào)的分類、程序、管理、考核等內(nèi)容。
2、本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司及下屬各子公司項(xiàng)目申報(bào)管理工作。
二、項(xiàng)目申報(bào)的內(nèi)容與分工
公司向政府部門(mén)申報(bào)是指根據(jù)政府相關(guān)部門(mén)文件要求,公共事務(wù)部通過(guò)與項(xiàng)目單位協(xié)商,確定上報(bào)項(xiàng)目,并及時(shí)、準(zhǔn)確向政府相關(guān)部門(mén)上申報(bào)。項(xiàng)目申報(bào)可分為:帶資金補(bǔ)項(xiàng)目和不帶資金項(xiàng)目及常規(guī)性數(shù)據(jù)報(bào)表申報(bào)。
1、帶資金項(xiàng)目:由中央、省、市級(jí)發(fā)改、工信、商務(wù)、科技、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、財(cái)政等政府部門(mén)下發(fā)的項(xiàng)目申報(bào)文件,具體如:節(jié)能減排項(xiàng)目、節(jié)能技術(shù)、貼息、重點(diǎn)投資、提升改造中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目及發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目、工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、技術(shù)改造導(dǎo)向型投資計(jì)劃、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目及其它項(xiàng)目的'財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目等由公共事務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)。
2、不帶資金項(xiàng)目:對(duì)企業(yè)意義重大的國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)榮譽(yù)如馳名商標(biāo)、名牌產(chǎn)品、高新技術(shù)企業(yè)、科技進(jìn)步獎(jiǎng)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、龍頭企業(yè)、科技型企業(yè)等。
3、常規(guī)性數(shù)據(jù)報(bào)表申報(bào):由中央、省、市級(jí)發(fā)改、工信、商務(wù)、科技、財(cái)政等相關(guān)政府部門(mén)月度、季度、年度網(wǎng)上申報(bào)及紙制版的數(shù)據(jù)報(bào)表申報(bào)等。
4、企業(yè)員工個(gè)人榮譽(yù)申報(bào):由各級(jí)工會(huì)、聯(lián)合會(huì)等相關(guān)政府及協(xié)會(huì)級(jí)織的評(píng)選的各類活動(dòng)。
三、項(xiàng)目申報(bào)管理
1、項(xiàng)目單位申報(bào)管理
公司各項(xiàng)目單位及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按照政府發(fā)文要求,積極配公共事務(wù)部,認(rèn)真、如實(shí)填報(bào)項(xiàng)目資料后,按要求上報(bào)政府相關(guān)部門(mén),同時(shí)由公共事務(wù)部統(tǒng)一對(duì)申報(bào)資料備案。
2、公共事務(wù)部項(xiàng)目申報(bào)管理
公共事務(wù)部對(duì)項(xiàng)目單位填報(bào)的項(xiàng)目資料認(rèn)真審核后,會(huì)同項(xiàng)目單位及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)完成項(xiàng)目申報(bào)工作,對(duì)項(xiàng)目申報(bào)資料備案,落實(shí)項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)展情況。
3、項(xiàng)目申報(bào)成功后,公共事務(wù)部與項(xiàng)目單位需完成項(xiàng)目備案管理工作。
4、項(xiàng)目申報(bào)不成功,公共事務(wù)部和項(xiàng)目單位需共同做好項(xiàng)目申報(bào)不成功原因,做好備案說(shuō)明工作。
四、項(xiàng)目申報(bào)流程管理
1、公共事務(wù)部部接到政府部門(mén)有關(guān)項(xiàng)目申報(bào)通知文件后,上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示,公共事務(wù)部向項(xiàng)目單位及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系申報(bào)事宜,經(jīng)協(xié)商,確定項(xiàng)目單位上報(bào)項(xiàng)目申報(bào)資料,公共事務(wù)部統(tǒng)一編制匯總并審核后上報(bào)政府部門(mén)。
2、項(xiàng)目單位直接收到政府部門(mén)有關(guān)項(xiàng)目申報(bào)通知文件后,向公共事
項(xiàng)目公司的管理制度14
1、目的:
為適應(yīng)公司的不斷發(fā)展和規(guī);(jīng)營(yíng)的需要,規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目品質(zhì)管理,創(chuàng)建物業(yè)管理精品,樹(shù)立xx(nj公司)物業(yè)品牌,依據(jù)iso9001:20xx質(zhì)量管理體系、《xx物業(yè)管理有限公司服務(wù)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)》制訂本辦法。
2、適用范圍:
本辦法適用于物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理在管項(xiàng)目、新拓展的委托管理項(xiàng)目、物業(yè)管理顧問(wèn)項(xiàng)目。
(項(xiàng)目是指:商場(chǎng)、商城、寫(xiě)字樓、綜合寫(xiě)字樓、商住摟、封閉式居民小區(qū)、別墅區(qū)、工業(yè)廠房、政府、院校、部隊(duì)、醫(yī)院進(jìn)行社會(huì)化管理的物業(yè)等)
3、組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)
3.1.1、報(bào)告上級(jí):公司總經(jīng)理/副總
3.1.2、督促下級(jí):品質(zhì)主任、培訓(xùn)主任、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
3.1.3、聯(lián)系部門(mén):項(xiàng)目支持及項(xiàng)目監(jiān)督職能部門(mén)經(jīng)理、質(zhì)量監(jiān)督員(部門(mén)主管)
3.2、工作職責(zé)、權(quán)限
3.2.1、工作職責(zé)
3.2.1.1、每周向公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目管理情況
3.2.1.2、負(fù)責(zé)iso9001:20xx質(zhì)量管理體系文件的'管理,物業(yè)管理圖書(shū)、資料管理
3.2.1.3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理檔案的建立
3.2.1.4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu),崗位設(shè)置審核
3.2.1.5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目重大機(jī)電設(shè)備維護(hù)更新,采購(gòu)及行政費(fèi)用審核
3.2.1.6、負(fù)責(zé)公司vis標(biāo)識(shí)系統(tǒng)歸口管理
3.2.1.7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常管理監(jiān)督、檢查工作
3.2.1.8、處理項(xiàng)目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴
3.2.1.9、負(fù)責(zé)公司二級(jí)培訓(xùn)的實(shí)施,三級(jí)培訓(xùn)的檢查指導(dǎo)
3.2.2.0、負(fù)責(zé)項(xiàng)目季度、年度檢查考核工作
3.2、工作權(quán)限
3.2.2.1、iso9001:20xx質(zhì)量管理體系檢查、監(jiān)督權(quán),公司圖書(shū)、資料管理權(quán)
3.2.2.2、項(xiàng)目管理檔案檢查、監(jiān)督權(quán)
3.2.2.3、項(xiàng)目主任、主管提名權(quán),組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置審核權(quán)
3.2.2.4、重大機(jī)電設(shè)備維護(hù)、更新,預(yù)算內(nèi)月度、年度采購(gòu)及行政費(fèi)用審核權(quán)
3.2.2.5、公司vis標(biāo)識(shí)系統(tǒng)使用審核權(quán)
3.2.2.6、項(xiàng)目日常管理檢查權(quán),日常業(yè)務(wù)審核權(quán)
3.2.2.7、項(xiàng)目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴處理建議權(quán)
3.2.2.8、項(xiàng)目三級(jí)培訓(xùn)的檢查、指導(dǎo)權(quán)
3.2.2.9、項(xiàng)目季度、年度考核權(quán),獎(jiǎng)金發(fā)放審核權(quán)
4.工作程序
4.1.1.1、匯報(bào)工作
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日常業(yè)務(wù)請(qǐng)示匯報(bào)→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理處理并定期報(bào)告→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.2、iso9001:20xx
企管部檢查→品質(zhì)主任匯總→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定
4.1.1.3、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理審核/行政與人力資源部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.4、項(xiàng)目管理檔案
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定
4.1.1.5、采購(gòu)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理匯總審核→提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核、組織、評(píng)審→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.6、vis管理
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.7、日常工作管理檢查
企業(yè)管理培訓(xùn)部組織→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理主持→報(bào)告總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.8、突發(fā)事件、重大投訴處理
值班經(jīng)理→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.9、培訓(xùn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→培訓(xùn)主任→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.2.0、年度、季度考核
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理/行政與人力資源部/計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
項(xiàng)目公司的管理制度15
一、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀
1、房地產(chǎn)項(xiàng)目公司脫胎于施工企業(yè),長(zhǎng)期以來(lái),施工企業(yè)內(nèi)部控制制度存在著以罰代管,管理粗放,忽視制度和機(jī)制建設(shè),以內(nèi)審代內(nèi)控,控制和監(jiān)督不到位,會(huì)計(jì)人員專業(yè)受限,不分所有制性質(zhì),施工企業(yè)不同層級(jí)均程度不等地存在內(nèi)部人控制現(xiàn)象等。在建設(shè)部頒布建筑企業(yè)20xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證以來(lái),要求特級(jí)資質(zhì)企業(yè)采用嵌入內(nèi)控理念的ERP系統(tǒng),在單位進(jìn)行推廣,組織員工參加培訓(xùn),在信息傳遞、共享、透明度及交流溝通的有效性方面得到提高,在企業(yè)文化建設(shè)方面也發(fā)揮了積極的作用,但企業(yè)內(nèi)控制度的全面建立、健全、執(zhí)行應(yīng)用仍然處于起步探索階段。
2、房地產(chǎn)項(xiàng)目是把各種系統(tǒng)、資源和人員有效地結(jié)合一起在預(yù)定的時(shí)間、預(yù)算和質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)為用戶提供房屋等產(chǎn)品。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不同于工程建設(shè)業(yè)務(wù),在資金、人員素質(zhì)和能力、管理方面有著比施工企業(yè)更高的要求。若不建立相關(guān)的內(nèi)控制度和治理機(jī)制,照搬原有方法和制度必然會(huì)給項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)帶來(lái)干擾,導(dǎo)致開(kāi)發(fā)進(jìn)程的延緩,影響企業(yè)的聲譽(yù)和效益。實(shí)際情形是本來(lái)就處于起步階段的內(nèi)控制度觀念意識(shí)在可預(yù)見(jiàn)未來(lái)就清盤(pán)走人的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司前更顯蒼白,不少房地產(chǎn)合作項(xiàng)目有善始而無(wú)善終。
二、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、房地產(chǎn)業(yè)是一個(gè)特殊的行業(yè),它具有投資額大、建設(shè)周期長(zhǎng)、資金周轉(zhuǎn)慢、變現(xiàn)能力差,涉及的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境因素多等特點(diǎn),這些特點(diǎn)決定了房地產(chǎn)業(yè)是一種典型的風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行業(yè)。
2、多方合作組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目既有來(lái)自房地產(chǎn)業(yè)本身固有的`各類風(fēng)險(xiǎn),如政策風(fēng)險(xiǎn),包括國(guó)家宏觀政策調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)以及地方政府政策落實(shí)不到位的風(fēng)險(xiǎn);財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),主要是資金難以回籠,資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn);營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn),主要來(lái)自為房企提供配套服務(wù)單位如綠化、規(guī)劃、設(shè)計(jì)等工作不到位需要反復(fù)整改,銀行放款或按揭不能及時(shí)足額到位造成資金回籠慢引發(fā)風(fēng)險(xiǎn);稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及貫穿項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全程的行政責(zé)任和法律風(fēng)險(xiǎn),包括民事責(zé)任、刑事責(zé)任。
3、又有來(lái)自各施工企業(yè)合作方的合作風(fēng)險(xiǎn)主要是信任危機(jī)。分析其產(chǎn)生的原因:一是對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)全方位認(rèn)識(shí)的局限性,包括對(duì)項(xiàng)目的生命周期,即前期策劃和立項(xiàng),項(xiàng)目實(shí)施的前期階段,項(xiàng)目施工、銷售、使用階段的流程不熟悉以及實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)計(jì)劃、方法的局限;二是一些企業(yè)對(duì)自身的非客觀認(rèn)定,不能客觀理性地評(píng)估自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),造成各方的困惑,給心理蒙上陰影。
三、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司存在的沖突
1、房地產(chǎn)項(xiàng)目公司內(nèi)在法律地位的沖突。具有獨(dú)立法人地位的項(xiàng)目公司與投資設(shè)立的股東即各施工單位間存在密切的依附關(guān)系,在實(shí)際運(yùn)作中發(fā)生大量關(guān)聯(lián)交易造成潛在風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任,如果缺乏詳細(xì)、硬性、統(tǒng)一的內(nèi)控制度規(guī)定,難以對(duì)責(zé)任主體進(jìn)行明確界定。
2、參與合作單位不同文化理念的沖突。包括價(jià)值觀、管理風(fēng)格、工作方式等,因此,作為獨(dú)立的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司應(yīng)有一套完整的與之相適應(yīng)的內(nèi)控制度,打造合作各方能夠接受的核心價(jià)值觀。
3、參與合作各方多方面多層次利益沖突;诳刂乒蓶|對(duì)利益的渴望,其勢(shì)必利用手里的權(quán)力掃清一切利益實(shí)現(xiàn)的障礙,其披露的信息往往是不真實(shí)不可靠的,產(chǎn)生控制股東與其他股東之間嚴(yán)重的信息不對(duì)稱;項(xiàng)目公司控制權(quán)通常被大股東掌握,就不可避免產(chǎn)生負(fù)面影響而侵害其他股東的利益。基于我國(guó)目前的法律法規(guī)無(wú)法切實(shí)保護(hù)中小股東權(quán)益,因此,通過(guò)項(xiàng)目公司制度建立幫助“理性經(jīng)濟(jì)人”回歸,最大限度減少控制給其他股東和利益相關(guān)者造成的損害。
四、從內(nèi)部控制理論的本質(zhì)分析實(shí)施內(nèi)控制度的必要性
在內(nèi)部控制的歷史演進(jìn)過(guò)程中,受托責(zé)任理論和博弈論、人性假設(shè)和需要理論始終影響著內(nèi)部控制理論和實(shí)踐的發(fā)展。由于委托人與受托人目標(biāo)往往不一致,在信息不對(duì)稱的情況下,容易產(chǎn)生“道德風(fēng)險(xiǎn)”和“逆向選擇”,以及與此相關(guān)的內(nèi)部人控制現(xiàn)象,博弈論為管理當(dāng)局找到實(shí)施內(nèi)部控制的均衡解;對(duì)人的管理是內(nèi)部控制中最核心的內(nèi)容,一方面,一種財(cái)和物的內(nèi)部控制制度和程序,無(wú)論它如何完善,也是需要人去執(zhí)行的,另一方面,控制的目的最終都必然表現(xiàn)在人的行為上。
因此,一套健全完善的內(nèi)部控制制度表現(xiàn)在:以保護(hù)投資者利益為核心處理股東和項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)者的關(guān)系;平衡以股東為中心,圍繞項(xiàng)目公司產(chǎn)生的各利益相關(guān)者的關(guān)系。制訂詳細(xì)、周密的內(nèi)部控制制度,規(guī)范投資者、經(jīng)營(yíng)管理層及利益相關(guān)者的行為,規(guī)范內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)之間的相互獨(dú)立和制衡關(guān)系,形成有效的監(jiān)督管理機(jī)制,是順利實(shí)現(xiàn)施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司目標(biāo),平衡各方利益,獲得“共贏”局面最終的根本保證。
五、在房地產(chǎn)項(xiàng)目公司中實(shí)施內(nèi)部控制的探索
1、按照《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,結(jié)合房地產(chǎn)項(xiàng)目屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)實(shí)際,合理設(shè)計(jì)組織架構(gòu),建立良性運(yùn)行機(jī)制和執(zhí)行力:明確職責(zé)權(quán)限,重大問(wèn)題包括重大決策、重大事項(xiàng)、重要人事任免、大額資金支付業(yè)務(wù)的集體決策和聯(lián)簽制度;科學(xué)設(shè)計(jì)內(nèi)部職能機(jī)構(gòu),明確各職能崗位職責(zé),確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離,形成制衡;打造精干、高效和富有活力的管理團(tuán)隊(duì)。
2、合理設(shè)計(jì)房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制主要環(huán)節(jié)的控制制度:房地產(chǎn)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招投標(biāo)控制,房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制,房地產(chǎn)項(xiàng)目配套建設(shè)、竣工驗(yàn)收、銷售和物業(yè)交接以及房地產(chǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、合同管理。不同于施工企業(yè),房地產(chǎn)管理的特點(diǎn)不在于人多,而在于各個(gè)環(huán)節(jié)的緊密結(jié)合。
3、建立及時(shí)、準(zhǔn)確的信息披露制度。與預(yù)算管理相結(jié)合,全面反映與經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的各種內(nèi)外部信息,特別是涉及股東利益的分紅、擔(dān)保、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)交易等,包括方案的提出、決策過(guò)程以及執(zhí)行的結(jié)果都應(yīng)及時(shí)告知中小股東,接受監(jiān)督,增強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易透明度。
【項(xiàng)目公司的管理制度】相關(guān)文章:
公司項(xiàng)目管理制度01-22
公司項(xiàng)目管理制度01-18
項(xiàng)目公司的管理制度07-04
公司項(xiàng)目工程管理制度11-04
公司項(xiàng)目部管理制度范本11-21
公司工程項(xiàng)目的管理制度07-20
項(xiàng)目管理制度12-31